凯龙股份:第七届董事会第十六次会议决议公告
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摘要:证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2019-050 债券代码:128052 债券简称:凯龙转债 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2019-050
债券代码:128052 债券简称:凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2019年5月20日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知,并于2019年5月24日以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的董事为11人,实际参加会议表决的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于控股子公司拟吸收合并控股子公司的议案》
具体内容详见2019年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于控股子公司拟吸收合并控股子公司的公告》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于子公司终止实施碲化镉薄膜太阳能电池组件项目的议案》
具体内容详见2019年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于子公司终止实施碲化镉薄膜太阳能电池组件项目的公告》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
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