证券代码：002211            证券简称：宏达新材          公告编号:2019-029
              江苏宏达新材料股份有限公司

          第五届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据2019年5月21日以电话、电子邮件等方式发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2019年5月26日以通讯方式召开，会议由董事长何百祥主持，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

    1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员辞职及补选董事、监事的公告》（公告编号2019-028）
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员辞职及补选董事、监事的公告》（公告编号2019-028）

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    3、《关于变更公司名称、注册地址、经营范围并修改公司章程的议案》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《的公告》（公告编号2019-027）

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    4、《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。

    该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2019-030）。

    特此公告。

                                          江苏宏达新材料股份有限公司

                                                董事  会

                                            二O一九年五月二十七日