山东丽鹏股份有限公司

        关于2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次年度股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东；

    2、本次年度股东大会未出现否决议案的情形；

    3、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2019年5月23日（星期四）14:00

    （2）网络投票时间：2019年5月22日―5月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00的任意时间。

    2、现场会议召开的地点：苏州平江华府精品酒店  [苏州姑苏区临顿路�葭巷88号
（观前街地区（市中心），近白塔东路）]

    3、会议召集人：山东丽鹏股份有限公司董事会

    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

    5、会议主持人：董事长钱建蓉先生

    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。
    二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东28人，代表股份297,763,827股，占上市公司总股份的33.9360％。

    其中：通过现场投票的股东18人，代表股份250,142,427股，占上市公司总股份的28.5086％。

    通过网络投票的股东10人，代表股份47,621,400股，占上市公司总股份的5.4274％。
    其中，中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东20人，代表股份72,181,913股，占上市公司总股份的8.2265％。

    其中：通过现场投票的股东11人，代表股份71,560,513股，占上市公司总股份的8.1557％。

    通过网络投票的股东9人，代表股份621,400股，占上市公司总股份的0.0708％。
    2、公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议并对本次会议进行了现场见证。

    三、提案审议表决情况

    1、提案的表决方式：各项提案以现场记名投票和网络投票方式表决。

    2、提案的表决结果：

    （1）审议《2018年度董事会工作报告》

    表决结果：

    同意250,692,628股，占出席会议所有股东所持股份的84.1918％；反对71,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％；弃权46,999,999股（其中，因未投票默认弃权46,999,999股），占出席会议所有股东所持股份的15.7843％。

    中小股东总表决情况：

    同意72,110,713股，占出席会议中小股东所持股份的99.9014％；反对71,200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决通过。

  （2）审议《2018年度监事会工作报告》

    表决结果：

    同意250,623,328股，占出席会议所有股东所持股份的84.1685％；反对71,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％；弃权47,069,299股（其中，因未投票默认弃权46,999,999股），占出席会议所有股东所持股份的15.8076％。

    中小股东总表决情况：

    同意72,041,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.8054％；反对71,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0986％；弃权69,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0960％。

  表决通过。

  （3）审议《2018年年度报告全文及摘要》

    表决结果：

    同意250,623,328股，占出席会议所有股东所持股份的84.1685％；反对71,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％；弃权47,069,299股（其中，因未投票默认弃权46,999,999股），占出席会议所有股东所持股份的15.8076％。

    中小股东总表决情况：

    同意72,041,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.8054％；反对71,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0986％；弃权69,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0960％。

  表决通过。

    （4）审议《2018年度财务决算报告》

    表决结果：

    同意250,623,328股，占出席会议所有股东所持股份的84.1685％；反对71,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％；弃权47,069,299股（其中，因未投票默认弃权46,999,999股），占出席会议所有股东所持股份的15.8076％。

    中小股东总表决情况：

    同意72,041,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.8054％；反对71,200股，
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0960％。

  表决通过。

  （5）审议《2018年度利润分配预案》

    表决结果：

    同意250,542,428股，占出席会议所有股东所持股份的84.1413％；反对221,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0744％；弃权46,999,999股（其中，因未投票默认弃权46,999,999股），占出席会议所有股东所持股份的15.7843％。

    中小股东总表决情况：

    同意71,960,513股，占出席会议中小股东所持股份的99.6933％；反对221,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决通过。

    （6）审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

    表过结果：

    同意250,623,328股，占出席会议所有股东所持股份的84.1685％；反对71,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％；弃权47,069,299股（其中，因未投票默认弃权46,999,999股），占出席会议所有股东所持股份的15.8076％。

    中小股东总表决情况：

    同意72,041,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.8054％；反对71,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0986％；弃权69,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0960％。

    表决通过。

    （7）审议《关于2019年度向银行等金融机构申请融资的议案》

    表决结果：

    同意250,623,328股，占出席会议所有股东所持股份的84.1685％；反对71,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％；弃权47,069,299股（其中，因未投票默认弃权46,999,999股），占出席会议所有股东所持股份的15.8076％。

    中小股东总表决情况：

    同意72,041,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.8054％；反对71,200股，
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0960％。

    表决通过。

    （8）审议《关于2019年董事、监事、高级管理人员目标薪酬方案的议案》

    表决结果：

    同意250,542,428股，占出席会议所有股东所持股份的84.1413％；反对221,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0744％；弃权46,999,999股（其中，因未投票默认弃权46,999,999股），占出席会议所有股东所持股份的15.7843％。

    中小股东总表决情况：

    同意71,960,513股，占出席会议中小股东所持股份的99.6933％；反对221,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    表决通过。

    （9）审议《关于变更第四届董事会董事的议案》

    9.1提名胡俊先生为公司第四届董事会非独立董事；

  表决结果：

    表决结果：同意297,313,028股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8486％，其中中小投资者表决情况：同意71,731,114股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.3755%。

    表决通过。

    9.2提名汤洪波先生为公司第四届董事会非独立董事；

    表决结果：

    同意297,142,433股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7913％，其中中小投资者表决情况：同意71,560,519股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.1391%。

    表决通过。

    （10）审议《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

    表决结果：

    同意250,623,328股，占出席会议所有股东所持股份的84.1685％；反对71,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％；弃权47,069,299股（其中，因未投票默认弃

    中小股东总表决情况：

    同意72,041,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.8054％；反对71,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0986％；弃权69,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0960％。

    表决通过。

    （11）审议《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的议案》

    表决结果：

    同意250,623,328股，占出席会议所有股东所持股份的84.1685％；反对71,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％；弃权47,069,299股（其中，因未投票默认弃权46,999,999股），占出席会议所有股东所持股份的15.8076％。

    中小股东总表决情况：

    同意72,041,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.8054％；反对71,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0986％；弃权69,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0960％。

    表决通过。

    （12）审议《章程修正案》

    表决结果：

    同意250,692,628股，占出席会议所有股东所持股份的84.1918％；反对71,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％；弃权46,999,999股（其中，因未投票默认弃权46,999,999股），占出席会议所有股东所持股份的15.7843％。

    中小股东总表决情况：

    同意72,110,713股，占出席会议中小股东所持股份的99.9014％；反对71,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0986％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    表决通过。

    四、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师为本次股东大会出具法律意见书，结论意见如下：

    公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、山东丽鹏股份有限公司2018年年度股东大会决议；

    2、上海市锦天城律师事务所关于山东丽鹏股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                              山东丽鹏股份有限公司

                                                  董事  会

                                                2019年5月24日