公告编号：2019-026

证券代码：839373          证券简称：润华保险          主办券商：国联证券
                  山东润华保险代理股份有限公司

              2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：尹生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数49,708,502股，占公司有表决权股份总数的99.40%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案
1.议案内容：
鉴于公司的战略发展需要，经与国联证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果：


                                                                                  公告编号：2019-026

  同意股数49,708,502股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议
  案
1.议案内容：
因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

  同意股数49,708,502股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与承接主办券商中泰证券股份有限公司签署持续督导协议的
  议案》
1.议案内容：
鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由中泰证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

  同意股数49,708,502股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


                                                                                  公告编号：2019-026

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事
  项的议案》
1.议案内容：
公司拟变更主办券商为中泰证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。
2.议案表决结果：

  同意股数49,708,502股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会已经于2019年4月18日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名栾航乾、程欣、丁召华、刘彤、尹生担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述董事会成员均为连任当选。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。截至会议当日，上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。
2.议案表决结果：

  同意股数49,708,502股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人议案》

                                                                                  公告编号：2019-026

1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会已经于2019年4月18日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李延虹、潘峰担任第二届监事会非职工代表监事。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述监事会成员均为连任当选。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。截至会议当日，上述二名监事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。
2.议案表决结果：

  同意股数49,708,502股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东润华保险代理股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

                                              山东润华保险代理股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年5月22日