罗博特科:第一届董事会第十九次会议决议公告
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摘要:证券代码:300757 证券简称:罗博特科 公告编号:2019-039 罗博特科智能科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事
证券代码:300757 证券简称:罗博特科 公告编号:2019-039
罗博特科智能科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“罗博特科”)第一届董事会第十九次会议以通讯方式于2019年5月22日召开。本次会议通知于2019年5月17日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长戴军主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决,审议通过了以下事项:
1、审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》
经公司总经理提名,公司董事会提名委员会任职资格审查,公司董事会同意聘任吴廷斌先生为公司常务副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任常务副总经理的公告》。
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。
三、备查文件
1、《罗博特科智能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二�一九年五月二十二日
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