证券代码：601952            证券简称：苏垦农发        公告编号：2019-025
      江苏省农垦农业发展股份有限公司

      第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知及议案于2019年5月17日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由胡兆辉主持，于2019年5月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  议案具体内容见同日的专项公告。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》

  选举总经理王立新担任董事会战略发展委员会委员，任期自本次会议审议通过之日至2021年12月20日，不再担任审计委员会委员职务；选举孟亚平担任董事会审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日至2021年12月20日。
  经上述调整后，董事会战略发展委员会及审计委员会组成人员如下：


  战略发展委员会：由董事长胡兆辉、独立董事高波、董事姜建友、董事仲小兵、董事王立新组成，其中董事长胡兆辉为主任。

  审计委员会：由独立董事李翔、独立董事解亘、董事孟亚平组成，其中独立董事李翔为主任。

  董事会薪酬与考核委员会及董事会提名委员会组成人员保持不变。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

                                江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
                                                    2019年5月23日