证券代码：600461        证券简称：洪城水业    公告编号：2019-040

          江西洪城水业股份有限公司

      2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2019年5月22日
(二)  股东大会召开的地点：江西省南昌市灌婴路99号江西洪城水业股份有限
  公司四楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  367,547,892

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                        46.5489

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵涛先生主持会议；会议召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席3人，董事邓建新、万义辉、肖壮、胡江华、万锋，
  独立董事邓波、余新培、吴伟军因其他公务未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘顺保因其他公务未出席本次会议；3、董事会秘书邓勋元出席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：洪城水业关于《公司章程》修订的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A股          367,505,292  99.9884      42,600    0.0116          0    0.0000

(二)  累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

2.01          关于选举邵涛      367,407,932          99.9619是

              先生为洪城水

              业第七届董事


              会董事的议案

2.02          关于选举邓建      367,407,832          99.9618是

              新先生为洪城

              水业第七届董

              事会董事的议

              案

2.03          关于选举万义      367,407,832          99.9618是

              辉先生为洪城

              水业第七届董

              事会董事的议

              案

2.04          关于选举肖壮      367,407,832          99.9618是

              先生为洪城水

              业第七届董事

              会董事的议案

2.05          关于选举史晓      367,407,832          99.9618是

              华先生为洪城

              水业第七届董

              事会董事的议

              案

2.06          关于选举魏桂      367,407,832          99.9618是

              生先生为洪城

              水业第七届董

              事会董事的议

              案

2.07          关于选举万锋      367,407,832          99.9618是

              先生为洪城水

              业第七届董事

              会董事的议案

2、关于选举独立董事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席是否当选
                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

3.01          关于选举万志      367,407,832          99.9618是

              瑾女士为洪城

              水业第七届董

              事会独立董事

              的议案

3.02          关于选举余新      367,407,832          99.9618是

              培先生为洪城


              水业第七届董

              事会独立董事

              的议案

3.03          关于选举胡晓      367,407,832          99.9618是

              华先生为洪城

              水业第七届董

              事会独立董事

              的议案

3.04          关于选举史忠      367,407,832          99.9618是

              良先生为洪城

              水业第七届董

              事会独立董事

              的议案

3、关于选举监事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

4.01          关于选举邱小      367,407,832          99.9618是

              平女士为洪城

              水业第七届监

              事会监事的议

              案

4.02          关于选举刘顺      367,407,832          99.9618是

              保先生为洪城

              水业第七届监

              事会监事的议

              案

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称        同意          反对            弃权

序号                  票数  比例（%）票数  比例（%）票数  比例（%）

1      洪城水业关于《公  51,788,    99.9178  42,600    0.0822

        司章程》修订的议    472

        案

2.01  关于选举邵涛先生  51,691,    99.7299

        为洪城水业第七届    112

        董事会董事的议案


2.02  关于选举邓建新先  51,691,    99.7297
        生为洪城水业第七    012

        届董事会董事的议

        案

2.03  关于选举万义辉先  51,691,    99.7297
        生为洪城水业第七    012

        届董事会董事的议

        案

2.04  关于选举肖壮先生  51,691,    99.7297
        为洪城水业第七届    012

        董事会董事的议案

2.05  关于选举史晓华先  51,691,    99.7297
        生为洪城水业第七    012

        届董事会董事的议

        案

2.06  关于选举魏桂生先  51,691,    99.7297
        生为洪城水业第七    012

        届董事会董事的议

        案

2.07  关于选举万锋先生  51,691,    99.7297
        为洪城水业第七届    012

        董事会董事的议案

3.01  关于选举万志瑾女  51,691,    99.7297
        士为洪城水业第七    012

        届董事会独立董事

        的议案

3.02  关于选举余新培先  51,691,    99.7297
        生为洪城水业第七    012

        届董事会独立董事

        的议案

3.03  关于选举胡晓华先  51,691,    99.7297
        生为洪城水业第七    012

        届董事会独立董事

        的议案

3.04  关于选举史忠良先  51,691,    99.7297
        生为洪城水业第七    012

        届董事会独立董事

        的议案

4.01  关于选举邱小平女  51,691,    99.7297
        士为洪城水业第七    012

        届监事会监事的议

        案

4.02  关于选举刘顺保先  51,691,    99.7297
        生为洪城水业第七    012


        届监事会监事的议

        案

(四)  关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第1项议案为特别决议事项。
三、  律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所。
律师：胡海若、雷萌
2、律师见证结论意见：
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                            江西洪城水业股份有限公司
                                                    2019年5月23日