阳煤化工股份有限公司

        第十届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

   无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

   本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）本次董事会会议通知和议案于2019年5月17日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

  （三）本次董事会于2019年5月22日在位于山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦13层的本公司会议室以现场会议的方式召开。

  （四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事8人（到会董事为：冯志武、程彦斌、白平彦、张云雷、朱壮瑞、李端生、李德宝、裴正，董事王怀先生委托董事白平彦先生出席会议并代为表决）。

  （五）本次会议由公司董事长冯志武先生主持，公司部分监事与高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于选举第十届董事会董事长的议案》

  阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会已换届完成，根
董事长（简历见附件一）。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    （二）审议通过了《关于公司第十届董事会各专门委员会人员组成的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第十届董事会设立战略和发展委员会、审计与关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会，其组成人员如下：

    （1）战略和发展委员会：

    主任委员：冯志武

    委员：程彦斌、朱壮瑞、张云雷、李端生（独立董事）；

    （2）审计与关联交易控制委员会

    主任委员：李端生（独立董事）

    委员：朱壮瑞、裴正（独立董事）；

    （3）提名委员会

    主任委员：李德宝（独立董事）

    委员：朱壮瑞、李端生（独立董事）；

    （4）薪酬与考核委员会

    主任委员：裴正（独立董事）

    委员：朱壮瑞、李德宝(独立董事)。

  上述各委员会任期与本届董事会一致，其职责权限、运行程序、议事规则按照公司相关制度执行。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    （三）审议通过了《关于确定阳煤化工股份有限公司第十届董事会独立董事津贴的议案》

  公司第十届董事会已换届完成，参考同行业上市公司独立董事的薪酬水平，拟将公司第十届董事会独立董事津贴标准确定为每人6万元/年（税前）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。


    （四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  鉴于公司第九届董事会聘任的总经理任期已届满。根据公司《章程》的有关规定，经董事长冯志武先生提名，审议通过聘任朱壮瑞先生为公司总经理，任期至第十届董事会任期届满。（简历见附件二）

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    （五）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

  鉴于公司第九届董事会聘任的副总经理、财务总监任期已届满。根据公司《章程》的有关规定，经总经理朱壮瑞先生提名，审议通过聘任杨印生先生、成晓宇先生、周建军先生、韩建政先生、李建兵先生、赵贵成先生为公司副总经理（简历见附件三），聘任商彤先生为公司财务总监（简历见附件四），任期至第十届董事会任期届满。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    （六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  公司第十届董事会已换届完成，根据公司《章程》的有关规定，经董事长冯志武先生提名，审议通过聘任高峰杰先生为公司董事会秘书（简历见附件五），任期至第十届董事会任期届满。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    三、上网公告附件

  1、《阳煤化工股份有限公司第十届董事会第一次会议决议》

  3、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关议案的独立意见》

  特此公告。

                                                阳煤化工股份有限公司
                                                        董事会

                                              二�一九年五月二十二日

                      冯志武先生简历

  冯志武，男，1965年10月生，本科学历，籍贯河北阜平，汉族，中共党员，1995年6月入党，1987年8月参加工作，高级工程师。

  曾先后任太原化学工业集团有限公司第五分厂技术员、生产处技术员，五分厂副厂长，太原化学工业集团有限公司氯碱分公司综合管理处副处长、科技处处长，太原化学工业集团有限公司技改发展部部长，太原化工股份有限公司副总经理，太原化学工业集团有限公司总工程师、技术中心主任，阳煤集团太原化工新材料有限公司副总经理，阳泉煤业（集团）有限责任公司副总工程师、化工研究院院长。

  现任阳煤集团总经济师，阳煤化工集团党委委员、董事、董事长、总经理，阳煤化工股份有限公司董事长，山西阳煤化工投资有限责任公司执行董事。


                      朱壮瑞先生简历

  朱壮瑞，男，1974年3月出生于山西临汾，汉族，中共党员，2005年6月入党，1993年9月参加工作，高级会计师，研究生学历。

  曾先后任阳泉矿务局五矿热电厂会计，阳泉矿务局五矿财务科会计，阳煤集团财务部科员，阳煤集团林业处计财部部长助理，阳煤集团林业处计财部部长，阳煤集团财务部资产管理科科长，阳煤集团基建部副部长，阳煤股份公司运输部总会计师，阳煤集团财务部副部长，内蒙古锡盟项目领导组办公室副主任、党组成员，山东阳煤恒通化工股份有限公司财务总监。

  现任阳煤化工股份有限公司董事、总经理，山西阳煤化工投资有限责任公司总经理。


                    杨印生先生简历

  杨印生，男，1966年10月生，本科学历，中共党员。

  曾任山西焦煤集团国际发展有限公司企管部部长，法律事务部部长，山西阳煤化工投资有限责任公司董事会秘书，阳煤化工股份有限公司董事会秘书。

  现任阳煤化工股份有限公司副总经理、党支部书记。

                    成晓宇先生简历

  成晓宇，男，1981年5月生，山西寿阳人，中共党员，2005年4月参加工作，硕士研究生学历，中级经济师。

  曾任阳泉煤业（集团）有限责任公司证券部部长，阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会秘书。

  现任阳煤化工股份有限公司副总经理。

                    周建军先生简历

  周建军，男，1973年9月生，山东郯城人，1995年7月参加工作，硕士研究生学历，高级工程师。

  曾任郯城化肥厂造气、变换、脱碳车间工人，技改室技术员；郯化集团产品开发部技术中心技术员；山东恒通集团化肥厂技术科技术员、主管工程师、技术中心主任工程师；和顺化工公司技术中心主任；盂县化工公司总工程师。

  现任山西阳煤化工投资有限责任公司生产技术处处长、阳煤化工股份有限公司副总经理。

                    韩建政先生简历

  韩建政，男，1969年10月生，山西晋城人，中共党员，1990年8月参加工作，1993年6月入党，本科学历，经济师。

理，人力资源部部长、工会副主席；上河公司副总经理。

  现任山西阳煤化工投资有限责任公司人力资源处处长，阳煤化工股份有限公司副总经理。

                    李建兵先生简历

  李建兵，男，1972年11月生，山西平定人，中共党员，1995年7月参加工作，1998年6月入党，本科学历，火工工程师。

  曾任威虎化工公司生产技术部科员，乳化炸药车间副主任、主任，生产技术部副部长、主任工程师，副总工程师；阳煤集团安监局地面处科员；阳煤化工集团副调度长兼生产技术处、安全环保处副处长。

  现任山西阳煤化工投资有限责任公司安全环保处处长、阳煤化工股份有限公司副总经理。

                    赵贵成先生简历

  赵贵成，男，1964年11月生，山西盂县人，中共党员，1986年7月参加工作，1986年1月入党，硕士研究生学历，助理工程师、政工师。

  曾任矿务局机厂支柱分厂科员；阳煤集团党委办公室秘书；多营总公司方正门窗公司副经理；山西新派公司副总经理、总经理；宏厦三建程锦公司党总支书记；晋北公司监察审计处副处长、综合管理处处长、党群工作处处长。

  现任山西阳煤化工投资有限责任公司综合办公室主任、阳煤化工股份有限公司副总经理。


                      商彤先生简历

  商彤，男，1972年6月出生，本科学历，中共党员，1999年12月入党。
  曾任阳煤集团财务部财务科科长助理、资金结算中心主任助理，阳泉煤业集团财务有限责任公司风险稽核部部长、信贷部部长，阳煤集团昔阳氯碱化工有限责任公司财务总监、党总支委员。

  现任阳煤化工股份有限公司财务总监。


                    高峰杰先生简历

  高峰杰，男，汉族，1974年9月生，山西省芮城县人，1996年7月参加工作，2001年11月加入中国共产党，大学本科学历。

  曾任山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司董事会办公室副主任，山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司行政科长，山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司综合办公室副主任，阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司证券部副部长、阳煤化工股份有限公司证券部副部长、证券事务代表。

  现任阳煤化工股份有限公司证券部部长、董事会秘书。