华北制药股份有限公司

        第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2019年5月17日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2019年5月22日召开。应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

    一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

  会议选举杨国占先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至第十届董事会任期届满。

      表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

    二、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案

  会议选举刘文富先生（简历附后）为公司第十届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日至第十届董事会任期届满。

      表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

    三、关于选举公司第十届董事会四个专门委员会委员的议案

提名与薪酬考核委员会、关联交易审核委员会委员人选如下：

  1、战略（投资决策）委员会：主任为杨国占先生，成员为独立董事潘广成先生、刘骁悍先生、周德敏先生、杨秀清女士、马靖昊先生和董事刘文富先生。

  2、审计委员会：主任为独立董事马靖昊先生，成员为独立董事潘广成先生、刘骁悍先生、周德敏先生、杨秀清女士和董事曹尧先生。

  3、提名与薪酬考核委员会：主任为独立董事刘骁悍先生，成员为独立董事潘广成先生、周德敏先生、杨秀清女士、马靖昊先生和董事杨国占先生、周晓冰先生。

  4、关联交易审核委员会：主任为独立董事杨秀清女士，成员为独立董事潘广成先生、刘骁悍先生、周德敏先生、马靖昊先生。

      表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

    四、关于聘任公司总经理的议案

  经董事长杨国占先生提名，会议同意聘任周晓冰先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日至第十届董事会任期届满。

      表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

    五、关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案

  经总经理周晓冰先生提名，会议同意聘任高任龙先生、刘新彦先生、常志山先生、佟杰先生、周名胜先生、高凌云女士为公司副总经理，聘任王立鑫先生为公司总会计师兼财务负责人，聘任张廷德先生为公司总法律顾问。（上述人员简历附后）


    六、关于聘任公司董事会秘书的议案

  根据董事长杨国占先生提名，会议同意聘任常志山先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至第十届董事会任期届满。
  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

    七、关于聘任公司证券事务代表的议案

  根据董事长杨国占先生提名，会议同意聘任杨静女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日至第十届董事会任期届满。
  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

    八、关于开展融资租赁业务的议案

  公司拟与交银金融租赁有限责任公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过人民币4亿元，租赁期限不超过5年。具体内容详见公司同日发布的《关于开展融资租赁业务的公告》。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

  特此公告。

                                    华北制药股份有限公司

                                      2019年5月22日


  杨国占先生，1964年9月生，中共党员，管理学硕士。曾任省委党校校刊编辑室干部、校刊组组长、编辑，省政府办公厅工业处干部、主任科员、副处长、处长，省政府办公厅工业交通处处长，省政府办公厅综合四处处长，任省政府督查室督查专员，河北省政府副秘书长、办公厅党组成员。现任公司董事长、党委书记，冀中能源集团有限责任公司董事长、党委书记，华北制药集团有限责任公司董事长、党委书记。

  刘文富先生，1962年8月生，中共党员，研究生学历，正高级工程师。曾任公司技控处团支部书记、动力仪表车间团总支书记、机械动力总公司团委书记、技控处干部、技控处开发一组组长，千吨青霉素工程自动化项目组组长，倍达公司办公室主任、副总经理，公司计算机中心主任，华北制药集团先泰药业有限公司总经理，公司总经理。现任公司副董事长、党委副书记，华北制药集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记。
  周晓冰先生，1966年8月生，中共党员，本科学士，高级工程师。曾任华北制药威可达有限公司提炼车间主任、开发部经理，河北维尔康制药有限公司总经理，公司总经理助理，华北制药河北华民药业有限责任公司董事长、党委书记；河北维尔康制药有限公司董事长、党委书记；华北制药威可达有限公司执行董事、总经理。现任公司董事、党委常委、总经理，华北制药集团有限责任公司董事、党委常委；华北制药河北华民药业有限责任公司董事长、党委书记。

    高任龙先生，1967年4月生，中共党员，研究生学历，正高级工程师。曾任华日公司副总经理，102车间副主任、主任，公司质量技术处处长，
量师、生产运营处处长。现任公司副总经理、党委常委，华北制药集团有限责任公司董事、党委常委、国药物流有限责任公司董事。

  刘新彦先生，1970年1月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任公司114车间质量管理员、副主任、主任，制剂药事业部研发中心主任，华北制药集团有限责任公司营销管理部副部长、部长，华北制药集团有限责任公司总经理助理、战略发展办公室主任，公司总经理助理。现任公司副总经理。

    常志山先生，1971年10月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任河北金牛能源股份公司综合办公室秘书、副主任，河北金能集团董事会办公室副主任，冀中能源集团有限责任公司董事会办公室副主任，华北制药集团有限责任公司董事会秘书、总经理助理兼办公室主任，公司综合工作部（董事会办公室）部长。现任公司副总经理、董事会秘书、综合工作部部长，党委办公室主任。

    佟杰先生，1968年5月生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。曾任公司107车间技术员，华北制药集团有限责任公司党委办公室秘书、主任助理，爱诺公司党支部副书记兼工会主席，华北制药集团有限责任公司人力资源部（党委组织部）副部长，公司人力资源部部长、党委组织部部长，公司党委副书记、工会主席。现任公司副总经理。

    周名胜先生，1968年8月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任邯郸矿务局康城矿财务科会计，邯郸矿务局云驾岭矿会计、财务科长、副总会计师、经营矿长，邯郸矿业集团财务处主任会计师、经营调度室主
任公司调研组成员，公司总经济师。现任公司副总经理。

  高凌云女士，1970年11月生，中共党员，本科，正高级政工师。曾任华北制药集团先泰药业有限公司工会主席，华北制药集团有限责任公司新闻中心主任兼书记、党委宣传部部长、企业文化部部长，华北制药股份有限公司党委副书记、工会主席。现任公司副总经理。

    王立鑫先生，1972年10月生，中共党员，高级会计师。曾任河北金牛能源股份有限公司财务部副主任科员，河北金能集团产权与资本运营部主任科员，冀中能源集团产权与资本运营部主任科员，山西冀中能源集团财务部副部长、结算中心主任，公司副总会计师兼财务部部长。现任公司总会计师、财务负责人。

    张廷德先生，1964年3月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任华北制药厂质量检验处助理工程师，公司党委组织部部长助理，105制剂车间党总支书记，培训中心党组织书记，法律事务部部长，公司副总经济师。现任公司总法律顾问、法律审计部部长。

  杨静女士，1981年2月生，中级会计师，中级经济师。曾任公司财务部产权管理主管，公司董事会办公室投资者关系管理主管，投资者关系管理科长。现任公司证券事务代表。