山东麦丰新材料科技股份有限公司

                  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月21日
2.会议召开地点：山东麦丰新材料科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于长江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数12,200,000.00股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度公司董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况，汇报内容包括：公司经营状况、财务状况、董事会日常工作、公司2019年战略规划与2018年股东大会决议执行情况等。


  同意股数12,200,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度公司监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。根据监事会实际工作情况作出《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

  同意股数12,200,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了2018年年度报告及其年度报告摘要，包括：会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项、公司治理及内部控制等要点。
2.议案表决结果：

  同意股数12,200,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

（四）审议通过《2018年度财务决算方案》议案
1.议案内容：
公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

  同意股数12,200,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
根据公司2018年度发展状况以及各项财务指标，结合公司2019年度发展规划现研究确定公司2019年度各项财务指标及财务预算，并制作《山东麦丰新材料科技股份有限公司2019年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

  同意股数12,200,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2018年度公司利润分配预算》议案
1.议案内容：
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2019）第000352号
会决定不进行利润分配。
2.议案表决结果：

  同意股数12,200,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

  同意股数12,200,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于追认2018年度关联交易》议案
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认2018年度关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：

  同意股数2,660,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

参会股东中，于长江、刘艳艳、泰安亨元纳米科技有限公司涉及关联关系，需要回避表决，回避股数9,540,000.00股。
（九）审议通过《关于预计2019年度关联交易》议案
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：

  同意股数1,800,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
参会股东中，于长江、王兆敏、刘艳艳、泰安亨元纳米科技有限公司涉及关联关系，需要回避表决，回避股数10,400,000.00股。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中银（济南）律师事务所
（二）律师姓名：徐红、宋明君
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集，召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决方式、程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《山东麦丰新材料科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》

度股东大会的法律意见书》。

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                                                          2019年5月22日