公告编号：2019-016

证券代码：870981        证券简称：希源农业        主办券商：开源证券
        海南希源生态农业股份有限公司对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

  公司于2019年1月21日召开的第一届董事会第十九次会议审议并通过关于公司与三亚康然农业开发有限公司、魏新厚发起设立海南态康农业发展有限公司的议案。海南态康农业发展有限公司注册地址为海南省三亚市天涯区，注册资本为人民币500万元，其中公司出资人民币200万元，占注册资本的40%；三亚康然农业开发有限公司出资人民币200万元，占注册资本的40%；魏新厚出资人民币100万元，占注册资本的20%。

  海南态康农业发展有限公司的经营范围如下：农林牧渔技术推广服务；水果种植；花卉种植；蔬菜种植；农、林、牧、渔专业及辅助性活动；农产品初加工；货物进出口（限自动进口许可管理货物目录机电类货物）；销售林木种子；科技推广和应用服务业；供应链管理服务。（具体名称及其他相关信息以工商核准登记信息为准）。

  由于业务发展需要，拟对海南态康农业发展有限公司进行增资，增资后注册资本由500万元增加到2000万元，各股东同比例增资，并据此办理变更工商登记手续，我司持股比例为40%，需追加投资人民币600万元，本次增资后持股比例仍为40%。
（二）是否构成重大资产重组

  本次交易不构成重大资产重组

  根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标

                                                                          公告编号：2019-016

准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；
（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

  根据公司2018年度经审计的合并财务报表，截止2018年12月31日，公司经审计总资产139,482,412.47元，经审计净资产90,755,486.60元。本次投资总额占公司最近一个会计年度经审计总资产的比例为4.30%，本次投资总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的比例为6.61%，不超过50%，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

  本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

  该事项已于2019年5月20日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议并通过。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》第三十八条及《对外投资管理办法》相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议批准。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

  1.  法人及其他经济组织

  名称：三亚康然农业开发有限公司

  住所：海南省三亚市天涯区羊新社区羊栏路328号4楼黄西荣住宅（农业银行旁）（仅限办公使用）


                                                                          公告编号：2019-016

  注册地址：海南省三亚市天涯区羊新社区羊栏路328号4楼黄西荣住宅（农业银行旁）（仅限办公使用）

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：张国云

  实际控制人：张国云

  主营业务：农产品种植，农膜、农机销售，农产品收购与销售，农业开发。
  注册资本：3,000,000元

  2.  自然人

  姓名：魏新厚

  住所：海南省临高县东英镇美夏村致富街66号
三、投资标的基本情况
（一）对现有公司增资
1、出资方式
本次增资的出资方式为：现金。
本次增资的出资说明

  本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
2、增资情况说明

  由于业务发展需要，拟对海南态康农业发展有限公司进行增资，增资后注册资本由500万元增加到2000万元，各股东同比例增资，并据此办理变更工商登记手续，我司持股比例为40%，需追加投资人民币600万元，本次增资后持股比例仍为40%。
四、对外投资协议的主要内容

  拟对海南态康农业发展有限公司进行增资，增资后注册资本由500万元增加到2000万元，各股东同比例增资，并据此办理变更工商登记手续。


                                                                          公告编号：2019-016

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

  本次对外投资主要基于参股公司业务发展需要，符合公司整体经营发展的安排，有利于公司相关业务的开展，巩固并提升公司的综合竞争能力和抗风险能力，对公司的持续发展将起到重要作用。
（二）本次对外投资可能存在的风险

  本次对外投资是公司未来战略发展的需要，但仍可能存在一定的经营管理风险，公司将建立健全参股公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对参股公司的风险管控。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

  本次对外投资从长远来看有利于公司的战略与市场布局，巩固和提升公司在行业内的综合竞争力，增强公司持续经营能力，符合公司与全体股东的发展需要，对公司未来财务状况与经营成果产生积极影响。
六、备查文件目录
《海南希源生态农业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

                                        海南希源生态农业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年5月22日