众泰汽车股份有限公司

              2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

  1、本次股东大会没有否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议的召开和出席情况

  1、会议的召开情况

  (1)会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间为：2019年5月22日（星期三）下午14:30

  网络投票时间为：2019年5月21日―2019年5月22日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年5月22日上午9:30―11:30和下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月21日下午15:00―2019年5月22日下午15:00期间的任意时间。

  (2)现场会议召开的地点：浙江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室。

  (3)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (4)召集人：公司董事会。

  (5)现场会议主持人：董事长金浙勇先生。

  (6)召开本次股东大会的通知于2019年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上以公告的形式发出。

  (7)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证

  2、会议的出席情况

  (1)股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东18人，代表股份1,153,204,180股，占上市公司总股份的56.8733％。

  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份891,816,521股，占上市公司总股份的43.9823％。

  通过网络投票的股东16人，代表股份261,387,659股，占上市公司总股份的12.8910％。

  (2)中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东14人，代表股份415,000股，占上市公司总股份的0.0205％。

  其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  通过网络投票的股东14人，代表股份415,000股，占上市公司总股份的0.0205％。

  经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

  3、公司的部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

    三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

  1、审议《公司2018年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意1,152,911,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9747％；反对285,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

  本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

的29.5663％；反对285,800股，占出席会议中小股东所持股份的68.8675％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.5663％。

  2、审议《公司2018年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意1,152,911,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9747％；反对285,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

  本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

  其中，中小股东表决结果：同意122,700股，占出席会议中小股东所持股份的29.5663％；反对285,800股，占出席会议中小股东所持股份的68.8675％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.5663％。

  3、审议《公司2018年度财务决算报告》。

  表决结果：同意1,152,911,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9747％；反对285,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

  本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

  其中，中小股东表决结果：同意122,700股，占出席会议中小股东所持股份的29.5663％；反对285,800股，占出席会议中小股东所持股份的68.8675％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.5663％。

  4、审议《公司2018年度利润分配预案》。

  表决结果：同意1,152,911,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9747％；反对285,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权
0.0006％。

  本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

  其中，中小股东表决结果：同意122,700股，占出席会议中小股东所持股份的29.5663％；反对285,800股，占出席会议中小股东所持股份的68.8675％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.5663％。

  5、审议《公司2018年年度报告》全文及摘要。

  表决结果：同意1,152,911,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9747％；反对285,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

  本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

  其中，中小股东表决结果：同意122,700股，占出席会议中小股东所持股份的29.5663％；反对285,800股，占出席会议中小股东所持股份的68.8675％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.5663％。

  6、审议《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。

  表决结果：同意1,152,912,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.9747％；反对285,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

  本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

  其中，中小股东表决结果：同意123,200股，占出席会议中小股东所持股份的29.6867％；反对285,300股，占出席会议中小股东所持股份的68.7470％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

  7、审议《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

  表决结果：同意1,152,911,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9747％；反对285,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

  本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

  其中，中小股东表决结果：同意122,700股，占出席会议中小股东所持股份的29.5663％；反对285,800股，占出席会议中小股东所持股份的68.8675％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.5663％。

  8、审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意1,152,911,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9747％；反对285,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

  本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

  其中，中小股东表决结果：同意122,700股，占出席会议中小股东所持股份的29.5663％；反对285,800股，占出席会议中小股东所持股份的68.8675％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.5663％。

  9、审议《关于公司前期会计差错更正的议案》。

  表决结果：同意1,152,911,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9747％；反对285,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

  本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持

  其中，中小股东表决结果：同意122,700股，占出席会议中小股东所持股份的29.5663％；反对285,800股，占出席会议中小股东所持股份的68.8675％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.5663％。

  股东大会还听取了独立董事述职报告，众泰汽车《第七届董事会独立董事2018年度述职报告》全文刊载于2019年4月30日巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所

  2、律师姓名：方冰清、孙军

  方冰清律师、孙军律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于众泰汽车股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

  3、出具的结论性意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。

    五、备查文件

  1、众泰汽车股份有限公司2018年度股东大会决议；

  2、上海仁盈律师事务所出具的《关于众泰汽车股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                众泰汽车股份有限公司董事会

                                  二�一九年五月二十二日