焦作万方铝业股份有限公司

                2018年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1.本次大会未出现议案被否情形。

  2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)召开时间

  现场会议召开时间：2019年5月22日(星期三)下午2点30分。

  (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

  (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月22日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2019年5月21日下午15:00至2019年5月22日下午15:00中的任意时间。

  (四)召集人：公司董事会。

  (五)主持人：公司董事长因工作安排原因无法出席本次股东大会，经董事长提议并经全体董事同意，由董事周传良先生担任本次股东大会主持人。

  (六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (七)股东出席会议总体情况

  通过现场和网络投票的股东10人，代表股份676,224,612股，占上市公司总股份的56.7208％。

份的7.2027％。

  通过网络投票的股东6人，代表股份590,354,326股，占上市公司总股份的49.5181％。

  (八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况

  通过现场和网络投票的股东5人，代表股份2,761,584股，占上市公司总股份的0.2316％。

  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份778,986股，占上市公司总股份的0.0653％。

  通过网络投票的股东3人，代表股份1,982,598股，占公司股份总数0.1663％。
  (九)董事4人、监事3人出席本次大会；高级管理人员3人、律师2人列席本次大会。

    二、提案审议表决情况

  (一)提案表决方式

  本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  (二)提案表决结果

  1、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》

  同意676,186,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对36,098股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  中小股东表决情况：

  同意2,723,886股，占出席会议中小股东所持股份的98.6349％；反对36,098股，占出席会议中小股东所持股份的1.3071％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0579％。

  表决结果：表决通过。


  2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

  同意676,186,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对36,098股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  中小股东表决情况：

  同意2,723,886股，占出席会议中小股东所持股份的98.6349％；反对36,098股，占出席会议中小股东所持股份的1.3071％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0579％。

  表决结果：表决通过。

  3、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

  同意676,186,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对36,098股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  中小股东表决情况：

  同意2,723,886股，占出席会议中小股东所持股份的98.6349％；反对36,098股，占出席会议中小股东所持股份的1.3071％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0579％。

  表决结果：表决通过。

  4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

  同意676,186,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对36,098股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  中小股东表决情况：

  同意2,723,886股，占出席会议中小股东所持股份的98.6349％；反对36,098
股，占出席会议中小股东所持股份的1.3071％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0579％。

  表决结果：表决通过。

  5、审议通过了《关于修改

 的议案》

  同意480,604,323股，占出席会议所有股东所持股份的71.0717％；反对195,618,689股，占出席会议所有股东所持股份的28.9281％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  中小股东表决情况：

  同意2,723,886股，占出席会议中小股东所持股份的98.6349％；反对36,098股，占出席会议中小股东所持股份的1.3071％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0579％。

  本议案为股东大会特别决议事项，获得了由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  表决结果：表决通过。本次大会审议通过的《焦作万方铝业股份有限公司章程》(2019年5月修订)全文于2019年5月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

  6、审议通过了《关于杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）回购承诺展期的议案》

  同意480,604,323股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对36,098股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

  中小股东表决情况：

  同意2,723,886股，占出席会议中小股东所持股份的98.6349％；反对36,098股，占出席会议中小股东所持股份的1.3071％；弃权1,600股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0579％。

  表决结果：表决通过。

  本议案关联股东杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）回避了该议案的表决,回避表决股份数量合计195,582,591股，占公司总股本的16.41%。

  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所：北京市通商律师事务所

  (二)律师姓名：潘兴高、魏晓

  (三)结论性意见

  北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派潘兴高律师、魏晓律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《监管指引第4号》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  (一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。

  (二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。

  (三)深圳证券信息有限公司为本次大会出具的投票结果统计表。

  特此公告。

                                    焦作万方铝业股份有限公司董事会

                                            2019年5月23日