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ST银亿:2018年年度股东大会决议公告
来源：银亿股份
摘要：股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-085 银亿股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东
股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-085
银亿股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司于2019年4月29日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过了公司定于2019年5月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会，并于2019年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-066），并就召开2018年年度股东大会事宜再次于2019年5月15日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。
1、现场会议召开时间为：2019年5月21日(星期二)下午2:30
2、网络投票时间为：2019年5月20日－2019年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月20日下午3:00至2019年5月21日下午3:00期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长熊续强先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由董事长熊续强先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计92人，所持有效表决权股份总数1,458,068,229股，占公司总股份数的36.1984％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有10人，所持有效表决权股份数1,452,400,539股，占公司总股份数的36.0577％；参与网络投票的股东及股东代理人共有82人，所持有效表决权股份数5,667,690股，占公司总股份数的0.1407％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东87人，代表股份5,859,190股，占上市公司总股份的0.1455％，其中：通过现场投票的股东5人，代表股份191,500股，占上市公司总股份的0.0048％；通过网络投票的股东82人，代表股份5,667,690股，占上市公司总股份的0.1407％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
表决意见
有效表决权
序号 提案名称 同意 反对 弃权
股份总数
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 《2018年度董事会报告》1,458,068,2 1,452,574,93 99.6232 5,482,4 0.3760 10,80 0.000
29 9 ％ 90 ％ 0 7％
2.00 《2018年度监事会报告》1,458,068,2 1,452,574,93 99.6232 5,489,3 0.3765 3,900 0.000
29 9 ％ 90 ％ 3％
3.00 《2018年度财务决算报 1,458,068,2 1,452,574,93 99.6232 5,482,4 0.3760 10,80 0.000
告》 29 9 ％ 90 ％ 0 7％
4.00 《2018年度利润分配预 1,458,068,2 1,452,487,23 99.6172 5,570,1 0.3820 10,80 0.000
案》 29 9 ％ 90 ％ 0 7％
5.00 《2018年年度报告全文 1,458,068,2 1,452,574,93 99.6232 5,489,3 0.3765 3,900 0.000
及其摘要》 29 9 ％ 90 ％ 3％
《关于续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）
6.00 为本公司2019年度财务 1,458,068,2 1,452,622,80 99.6265 5,441,5 0.3732 3,900 0.000
29 9 ％ 20 ％ 3％
报告及内部控制审计机
构的议案》
《2018年度募集资金存 1,458,068,2 1,452,622,40 99.6265 5,441,9 0.3732 0.000
7.00 放与使用情况的专项报 ％ ％ 3,900 3％
告》 29 9 20
8.00 《关于计提资产减值额 1,458,068,2 1,452,470,33 99.6161 5,347,0 0.3667 250,8 0.017
度的议案》 29 9 ％ 90 ％ 00 2％
9.00 《2019年度新增担保额 1,458,068,2 1,452,829,15 99.6407 4,982,1 0.3417 256,9 0.017
度的议案》 29 9 ％ 70 ％ 00 6％
《关于2019年度公司向 1,458,068,2 1,453,690,32 99.6997 4,121,0 0.2826 256,9 0.017
10.00 相关金融机构申请融资 ％ ％ 6％
额度的议案》 29 9 00 00
《关于授权公司新增土
11.00 地储备投资额度权限的 1,458,068,2 1,452,996,92 99.6522 4,814,4 0.3302 256,9 0.017
议案》 29 9 ％ 00 ％ 00 6％
《关于预计2019年度子 1,458,068,2 1,452,625,30 99.6267 5,199,0 0.3566 243,9 0.016
12.00 公司与业务合作单位资 ％ ％ 7％
金拆借的议案》 29 9 20 00
《关于宁波东方亿圣投
资有限公司重大资产重
13.00 组2018年业绩承诺实现 1,458,068,2 1,453,813,02 99.7082 3,966,1 0.2720 289,1 0.019
情况及要求相关重组方 29 9 ％ 00 ％ 00 8％
对公司进行业绩补偿的
议案》
《关于宁波昊圣投资有
限公司重大资产重组
14.00 2018年业绩承诺实现情 1,458,068,2 1,453,785,72 99.7063 3,993,4 0.2739 289,1 0.019
况及要求相关重组方对 29 9 ％ 00 ％ 00 8％
公司进行业绩补偿的议
案》
《关于追溯确认公司为
15.00 宁波南郡置业有限公司 1,458,068,2 1,452,484,03 99.6170 5,282,0 0.3623 302,1 0.020
提供担保的议案》 29 9 ％ 90 ％ 00 7％
注：上述提案9、15需以特别决议表决通过，即由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的2/3以上通过。
其中，中小股东表决情况如下：
表决意见
有效表决权
序号 提案名称 同意 反对 弃权
股份总数
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 《2018年度董事会报 5,859,190 365,900 6.2449％ 5,482,4 93.5708 10,800 0.184
告》 90 ％ 3％
2.00 《2018年度监事会报 5,859,190 365,900 6.2449％ 5,489,3 93.6885 3,900 0.066
告》 90 ％ 6％
3.00 《2018年度财务决算报 5,859,190 365,900 6.2449％ 5,482,4 93.5708 10,800 0.184
告》 90 ％ 3％
4.00 《2018年度利润分配预 5,859,190 278,200 4.7481％ 5,570,1 95.0676 10,800 0.184
案》 90 ％ 3％
5.00 《2018年年度报告全文 5,859,190 365,900 6.2449％ 5,489,3 93.6885 3,900 0.066
及其摘要》 90 ％ 6％
《关于续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）
6.00 为本公司2019年度财务 5,859,190 413,770 7.0619％ 5,441,5 92.8715 3,900 0.066
20 ％ 6％
报告及内部控制审计机
构的议案》
《2018年度募集资金存 5,441,9 92.8784 0.066
7.00 放与使用情况的专项报 5,859,190 413,370 7.0551％ ％ 3,900
告》 20 6％
8.00 《关于计提资产减值额 4.4597％ 5,347,0 91.2599 250,80 4.280
度的议案》 5,859,190 261,300 90 ％ 0 5％
9.00 《2019年度新增担保额 5,859,190 620,120 10.5837 4,982,1 85.0317 256,90 4.384
度的议案》 ％ 70 ％ 0 6％
《关于2019年度公司向 25.2815 4,121,0 70.3340 256,90 4.384
10.00 相关金融机构申请融资 5,859,190 1,481,290 ％ ％ 6％
额度的议案》 00 0
《关于授权公司新增土
11.00 地储备投资额度权限的 5,859,190 787,890 13.4471 4,814,4 82.1684 256,90 4.384
议案》 ％ 00 ％ 0 6％
《关于预计2019年度子 5,199,0 88.7327 243,90 4.162
12.00 公司与业务合作单位资 5,859,190 416,270 7.1046％ ％ 7％
金拆借的议案》 20 0
《关于宁波东方亿圣投
资有限公司重大资产重
13.00 组2018年业绩承诺实现 5,859,190 1,603,990 27.3756 3,966,1 67.6902 289,10 4.934
情况及要求相关重组方 ％ 00 ％ 0 1％
对公司进行业绩补偿的
议案》
《关于宁波昊圣投资有
限公司重大资产重组
14.00 2018年业绩承诺实现情 5,859,190 1,576,690 26.9097 3,993,4 68.1562 289,10 4.934
况及要求相关重组方对 ％ 00 ％ 0 1％
公司进行业绩补偿的议
案》
《关于追溯确认公司为
15.00 宁波南郡置业有限公司 5,859,190 275,000 4.6935％ 5,282,0 90.1505 302,10 5.156
提供担保的议案》 90 ％ 0 0％
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市上正律师事务所
律师姓名：李备战、沈粤
结论性意见：公司2018年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年五月二十二日
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