证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2019-047
              今创集团股份有限公司

    关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案》，现将具体内容公告如下：

    一、经营范围变更情况

  1、原经营范围：高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、安装和技术服务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）；轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  2、增加后的经营范围：高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制
造、安装和技术服务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）；轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  3、本次增加后的经营范围具体以工商行政管理机关核准的为准。

  二、《公司章程》作相应修订如下：

          《公司章程》原条款                    《公司章程》修订后条款

第十三条经依法登记，公司的经营范围为：第十三条经依法登记，公司的经营范围为：高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线  高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件  铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设  （控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材  施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和  料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通运输通信信号系统和设  技术服务；轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备  备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明  及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、安装和技术服  系统）的研发、设计、制造、安装和技术服务；电站专业设备及配件（回转式清污机、  务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工  耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱  金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；  动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；  信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安  销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）；轨道车  装、售后服务（不涉及广告业务）；轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理  辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理

（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不  （拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证  涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。  管理商品的，按国家有关规定办理申请）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后  道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，
方可开展经营活动）。                    经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    除修订上述条款外，《公司章程》的其他内容不变。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。

                                          今创集团股份有限公司董事会
                                                      2019年5月22日