600654:*ST中安第十届董事会第八次会议决议公告
来源:中安消
摘要:证券代码:600654 证券简称:*ST中安 公告编号:2019-042 债券代码:136821 债券简称:安债暂停 中安科股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
证券代码:600654 证券简称:*ST中安 公告编号:2019-042
债券代码:136821 债券简称:安债暂停
中安科股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议于2019年5月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人,部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,会议审议通过如下决议:
(一)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
独立董事已发表独立意见。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
2019年5月21日
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