公告编号：2019-020

证券代码：870309        证券简称：中天新能      主办券商：中泰证券
            新乡市中天新能源科技股份有限公司

                对外投资设立全资子公司公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

  为扩展公司的业务布局，公司拟对外投资设立全资子公司广东中天新能科技有限公司，注册地址：广东省中山市，经营范围为：锂离子电池、锂离子电池组及锂电池材料的研发、生产与销售，注册资本为人民币5,000.00万元，其中公司认缴人民币5,000.00万元，持有股份比例为100.00%（公司名称、注册地址、经营范围等以工商局最终核准登记信息为准）。
（二）是否构成重大资产重组

  本次交易不构成重大资产重组。

  根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

  本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

  2019年5月20日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，公司应到董事5名，实到董事5名。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本次对外投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》等相关规定，此次对外投资金额已大于超过公司最近一期经审计的净资产的40%，本议案尚需提交股东大会审议。


                                                                          公告编号：2019-020

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

  本次对外投资设立全资子公司不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

  本次对外投资的出资来源为公司自有资金，不涉及募集资金、实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：广东中天新能科技有限公司
注册地：广东省中山市
经营范围：锂离子电池、锂离子电池组及锂电池材料的研发、生产与销售
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

                        出资额或投资  出资方  认缴/实缴

    投资人名称                                            出资比例或持股比例
                            金额        式

新乡市中天新能源科  5,000.00万元  现金      认缴                  100%
技股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

  不适用
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

  公司对外投资成立全资子公司，有利于公司整合资源优势，扩展公司的业务布局，延伸公司的业务链条，提升公司的市场竞争力，进一步提高盈利能力。（二）本次对外投资可能存在的风险


                                                                          公告编号：2019-020

  本次对外投资是公司从长期战略布局的角度出发作出的决策，但子公司的设立可能存在一定的市场风险和经营风险。为了控制相关风险的发生，公司将加强对所投资公司的资金使用管理以及经营管理，确实发挥投资对其业务的促进作用。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

  本次对外投资事项符合公司持续发展战略需要，有利于丰富公司的业务范围，优化和提升公司的产品内容，提高公司的市场竞争力，进一步提高盈利能力，长期来看，对公司的财务状况和经营成果均有积极作用。
五、备查文件目录

  经与会董事签字确认的《新乡市中天新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

                                    新乡市中天新能源科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年5月21日