证券代码：002741              证券简称：光华科技            公告编号：2019-031
              广东光华科技股份有限公司

          关于2018年年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2018年年度股东大会的通知》于2019年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

  重要提示：

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

  3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2019年5月21日下午14:30

      网络投票时间为：2019年5月20日-2019年5月21日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间；

  2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室；

  3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
  4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；

  5、会议主持人：董事长陈汉昭先生；

  6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东8人，代表股份203,115,202股，占上市公司总股份的54.2757％。

  其中：通过现场投票的股东8人，代表股份203,115,202股，占上市公司总股份的54.2757％。

  通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东2人，代表股份267,842股，占上市公司总股份的0.0716％。

  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份267,842股，占上市公司总股份的0.0716％。

  通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
  3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

  公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

  4、见证律师出席情况

  北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

    议案1.00《2018年年度报告及摘要》

    总表决情况：

  同意203,115,202股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意267,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案获得通过。

    议案2.00《2018年年度董事会工作报告》

    总表决情况：

  同意203,115,202股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意267,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案获得通过。

    议案3.00《2018年年度监事会工作报告》

    总表决情况：

  同意203,115,202股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意267,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案获得通过。

    议案4.00《2018年年度财务决算报告》

    总表决情况：

  同意203,115,202股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意267,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案获得通过。

    议案5.00《2018年年度利润分配预案》

    总表决情况：

  同意203,115,202股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意267,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案获得通过。

    议案6.00《关于续聘会计师事务所的议案》

    总表决情况：

  同意203,115,202股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意267,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案获得通过。

    议案7.00《关于公司第三届董事会2018年度及2019年度董事薪酬的议案》
  （一）2018年度董事薪酬（含税）

  7.01董事长陈汉昭先生薪酬

    总表决情况：

  同意178,202,322股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，关联股东陈汉昭回避表
决。

    中小股东总表决情况：

  同意267,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案获得通过。

  7.02董事杨应喜先生薪酬

    总表决情况：

  同意203,115,202股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意267,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案获得通过。

  （二）2019年度董事薪酬（含税）

  7.03董事长陈汉昭先生基本薪酬

    总表决情况：

  同意178,202,322股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，关联股东陈汉昭回避表决。

    中小股东总表决情况：

  同意267,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案获得通过。

  7.04董事杨应喜先生基本薪酬


    总表决情况：

  同意203,115,202股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意267,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案获得通过。

    议案8.00《关于公司2019年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》

    总表决情况：

  同意 202,847,460股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8682％；反对267,742股，占出席会议所有股东所持股份的0.1318％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0373％；反对267,742股，占出席会议中小股东所持股份的99.9627％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

  本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

    五、备查文件

  1、广东光华科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；

  2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2018年年度股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

                                  广东光华科技股份有限公司董事会
                                                2019年5月22日