证券代码：002090                证券简称：金智科技              公告编号：2019-040

                江苏金智科技股份有限公司

            第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏金智科技股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2019年5月16日以书面、邮件、电话的方式发出，于2019年5月21日下午16：00在南京市将军大道100号公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次会议。与会董事共同推举董事贺安鹰先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第七届董事会董事长的议案》，选举贺安鹰先生担任公司董事长职务。
  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

    公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成人员如下：

    （1）董事会战略委员会委员：贺安鹰（主任委员）、郭伟、汪进元、李扬、吕云松、许洪元、张浩；

    （2）董事会审计委员会委员：张洪发（主任委员）、吕云松、李扬；

    （3）董事会提名委员会委员：汪进元（主任委员）、贺安鹰、张洪发；

    （4）董事会薪酬与考核委员会委员：李扬（主任委员）、郭伟、汪进元。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议。


证券代码：002090                证券简称：金智科技              公告编号：2019-040

    特此公告。

                                        江苏金智科技股份有限公司董事会
                                                2019年5月21日