证券代码：300460        证券简称：惠伦晶体        公告编号：2019-042
                    广东惠伦晶体科技股份有限公司

                      2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，无须回避表决。

  2、本次股东大会被否决议案为：《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报表审计机构的议案》。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、召开会议和出席情况

  1、本次股东大会由公司董事会召集，于2019年5月21日（星期二）下午14：00在广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段36号公司一楼会议室召开。董事长赵积清先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。

  2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共8人，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人3人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人5人。参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份84,400,266股，占公司有表决权股份总数的50.1564%，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决权股份65,666,330股，占公司有表决权股份总数的39.0234%；通过网络参与表决的股东及股东授权委托人代表有表决权股份18,733,936股，占公司有表决权股份总数的11.1330%。

  3、公司全部董事、监事、高级管理人员出席了本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况

    一、审议通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意84,400,266股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意9,234,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    二、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意84,400,266股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意9,234,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    三、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意84,400,266股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意9,234,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    四、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意84,400,266股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意9,234,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    五、审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》


  表决结果：同意84,400,266股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意9,234,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    六、审议未通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构的议案》

  表决结果：同意859,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.0178％；反对28,682,224股，占出席会议所有股东所持股份的33.9836％；弃权54,859,042股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的64.9987％。其中，中小股东总表决情况：同意859,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.3025％；反对8,375,036股，占出席会议中小股东所持股份的90.6975％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    七、审议通过了《关于独立董事辞职及聘用的议案》

  表决结果：同意84,400,266股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意9,234,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    八、审议通过了《关于2018年度计提商誉减值准备的议案》

  表决结果：同意74,900,266股，占出席会议所有股东所持股份的88.7441％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,500,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的11.2559％。其中，中小股东总表决情况：同意9,234,036股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。三、律师出具的法律意见


  本次会议由广东君信律师事务所戴毅律师、何灿舒律师现场见证，并出具了《广东君信律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2018年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和惠伦晶体《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

    四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2018年度股东大会决议；

  2、《广东君信律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                  广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                                              2019年5月21日