证券代码：300426          证券简称：唐德影视      公告编号：2019-061
              浙江唐德影视股份有限公司

              2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  ?本次股东大会无否决议案的情况

  ?本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

    一、会议召开和出席情况

  （一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2019年5月21日（星期二）下午1：30在北京市海淀区花园路16号公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为2019年5月20日-2019年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00的任意时间。

  （二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11人，代表公司有表决权的股份185,557,226股，占公司有表决权股份总数的44.8387%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数                        6

所持有表决权的股份总数（股）                      166,075,731

占公司有表决权股份总数的比例（%）                  40.1311%


通过网络投票出席会议股东人数                          5

所持有表决权的股份总数（股）                      19,481,495

占公司有表决权股份总数的比例（%）                  4.7076%

  （三）本次股东大会由董事会召集，由公司董事长吴宏亮先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。

  （四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

    二、议案审议情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

  （一）议案表决结果

                                            票数                          是
                                                                            否
序号      议案

                        同意        反对        弃权        回避      通
                                                                            过

100                                        总议案                        是

  非累积投票议案

      《2018年年度  185,542,926      14,300

1.00  报告》全文及摘                              0（0%）        0      是
      要            （99.9923%）  （0.0077％）

      《2018年度董  185,542,926      14,300

2.00  事会工作报告》                              0（0%）        0      是
                    （99.9923%）  （0.0077％）

      《2018年度监  185,542,926      14,300

3.00  事会工作报告》                              0（0%）        0      是
                    （99.9923%）  （0.0077％）

      《2018年度财  185,542,926      14,300

4.00  务报告》                                    0（0%）        0      是
                    （99.9923%）  （0.0077％）


      《2018年度财  185,542,926      14,300

5.00  务决算报告》                                0（0%）        0      是
                    （99.9923%）  （0.0077％）

      《关于公司

      2018年度利润  185,536,926      20,300

6.00  分配预案的议                              0（0%）        0      是
                    （99.9891%）  （0.0109％）

      案》

      《2018年度内  185,536,926      20,300

7.00  部控制自我评                              0（0%）        0      是
      价报告》      （99.9891%）  （0.0109％）

      《募集资金年

      度存放与实际  185,536,926      14,300        6,000

8.00  使用情况的专                                              0      是
                    （99.9891%）  （0.0077％）  （0.0032%）

      项报告》

      《2018年度非

      经营性资金占  185,536,926      20,300

9.00  用及其他关联                              0（0%）        0      是
      资金往来情况  （99.9891%）  （0.0109％）

      汇总表》

      《关于公司董  185,536,926      20,300

10.00  事津贴的议案》                              0（0%）        0      是
                    （99.9891%）  （0.0109％）

      《关于公司

      2018年度日常

      关联交易确认  33,688,761      14,300

11.00  及2019年度日                              0（0%）    151,838,788  是
                    （99.9576%）  （0.0424％）

      常关联交易预

      计的议案》

      《关于2018年  185,536,926      20,300

12.00  度计提资产减                              0（0%）        0      是
      值准备的议案》（99.9891%）  （0.0109％）

      《关于公司未

      来三年股东分  185,536,926      20,300

13.00  红回报规划                              0（0%）        0      是
      （  2019-2021  （99.9891%）  （0.0109％）

      年）的议案》

      《关于续聘瑞

      华会计师事务  185,536,926      14,300        6,000

14.00  所（特殊普通合                                              0      是
      伙）为公司审计  （99.9891%）  （0.0077％）  （0.0032%）

      机构的议案》

    （二）中小投资者投票情况


    本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东及股东代表共8人（代表8位股东），代表公司有表决权的股份31,603,061股，占公司有表决权股份总数的7.6367%。中小投资者投票具体情况如下：

                                            票数                          是
                                                                            否
序号      议案

                        同意        反对        弃权        回避      通
                                                                            过

100                                        总议案                        是

  非累积投票议案

      《2018年年度  31,588,761      14,300

1.00  报告》全文及摘                              0（0%）        0      是
      要            （99.9548%）  （0.0452％）

      《2018年度董  31,588,761      14,300

2.00  事会工作报告》                              0（0%）        0      是
                    （99.9548%）  （0.0452％）

      《2018年度监  31,588,761      14,300

3.00  事会工作报告》                              0（0%）        0      是
                    （99.9548%）  （0.0452％）

      《2018年度财  31,588,761      14,300

4.00  务报告》                                    0（0%）        0      是
                    （99.9548%）  （0.0452％）

      《2018年度财  31,588,761      14,300

5.00  务决算报告》                                0（0%）        0      是
                    （99.9548%）  （0.0452％）

      《关于公司

      2018年度利润  31,582,761      20,300

6.00  分配预案的议                              0（0%）        0      是
                    （99.9358%）  （0.0642％）

      案》

      《2018年度内  31,582,761      20,300

7.00  部控制自我评                              0（0%）        0      是
      价报告》      （99.9358%）  （0.0642％）

      《募集资金年

      度存放与实际  31,582,761      14,300        6,000

8.00  使用情况的专                                              0      是
                    （99.9358%）  （0.0452％）  （0.0190%）

      项报告》


      《2018年度非

      经营性资金占  31,582,761      20,300

9.00  用及其他关联                              0（0%）        0      是
      资金往来情况  （99.9358%）  （0.0642％）

      汇总表》

      《关于公司董  31,582,761      20,300

10.00  事津贴的议案》                              0（0%）        0      是
                    （99.9358%）  （0.0642％）

      《关于公司

      2018年度日常

      关联交易确认  31,588,761      14,300

11.00  及2019年度日                              0（0%）        0      是
                    （99.9548%）  （0.0452％）

      常关联交易预

      计的议案》

      《关于2018年  31,582,761      20,300

12.00  度计提资产减                              0（0%）        0      是
      值准备的议案》（99.9358%）  （0.0642％）

      《关于公司未

      来三年股东分  31,582,761      20,300

13.00  红回报规划                              0（0%）        0      是
      （  2019-2021  （99.9358%）  （0.0642％）

      年）的议案》

      《关于续聘瑞

      华会计师事务  31,582,761      14,300        6,000

14.00  所（特殊普通合                                              0      是
      伙）为公司审计  （99.9358%）  （0.0452％）  （0.0190%）

      机构的议案》

  关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司分别于2019年4月30日、2019年5月16日于巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开2018年年度股东大会的通知》、《关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》等。

    三、律师见证情况

  本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所章志强律师、范悦律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件

  1、浙江唐德影视股份有限公司2018年年度股东大会决议；

  2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                            浙江唐德影视股份有限公司
                                                      董事会

                                              二零一九年五月二十一日