广州博济医药生物技术股份有限公司

            2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

  1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

  3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2019年5月21日（星期二）下午14:30。

  （2）网络投票时间：2019年5月20日至2019年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议地点：广州开发区科学城南翔一路62号博济实验大楼2楼多功能会议厅。

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、召集人：广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会

  5、主持人：王廷春先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况

    1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共11名，代表有表决权的股份总数为72,194,571股，占公司股份总数的53.9097%，其中：

    出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份72,170,200股，占公司总股份的53.8915%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份5,029,500股，占上市公司总股份的3.7557%。

    通过网络投票的股东共2人，代表有表决权的股份24,371股，占公司总股份的0.0182%。其中，通过网络投票的中小股东共2人，代表有表决权的股份24,371股，占公司总股份的0.0182%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，议案5为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过，其余议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数以上通过，本次股东大会采取中小投资者单独计票。

    1、 审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意72,176,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9751%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0249%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中，中小股东的表决结果如下：同意5,035,871股，占出席会议中小股东所持股份的99.6438%；反对18,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3562%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    2、 审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意72,176,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9751%；
反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0249%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中，中小股东的表决结果如下：同意5,035,871股，占出席会议中小股东所持股份的99.6438%；反对18,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3562%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    3、 审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意72,170,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9662%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0249%；弃权6,371股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088%。

  其中，中小股东的表决结果如下：同意5,029,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.5178%；反对18,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3562%；弃权6,371股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1261%。

    4、 审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

  表决结果：同意72,170,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9662%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0249%；弃权6,371股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088%。

  其中，中小股东的表决结果如下：同意5,029,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.5178%；反对18,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3562%；弃权6,371股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1261%。

    5、 审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意72,170,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9662%；反对24,371股，占出席会议所有股东所持股份的0.0338%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中，中小股东的表决结果如下：同意5,029,500股，占出席会议中小股东
所持股份的99.5178%；反对24,371股，占出席会议中小股东所持股份的0.4822%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    6、 审议通过了《关于公司

 的议案》

  表决结果：同意72,170,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9662%；反对24,371股，占出席会议所有股东所持股份的0.0338%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中，中小股东的表决结果如下：同意5,029,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.5178%；反对24,371股，占出席会议中小股东所持股份的0.4822%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    7、 审议通过了《关于签署
 
  的议案》 表决结果：同意72,170,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9662%；反对24,371股，占出席会议所有股东所持股份的0.0338%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意5,029,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.5178%；反对24,371股，占出席会议中小股东所持股份的0.4822%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 8、 审议通过了《关于确认2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 表决结果：同意19,671,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.8763%；反对24,371股，占出席会议所有股东所持股份的0.1237%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意5,029,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.5178%；反对24,371股，占出席会议中小股东所持股份的0.4822%； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 9、 审议通过了《关于制定<2019年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 表决结果：同意19,671,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.8763%；反对24,371股，占出席会议所有股东所持股份的0.1237%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意5,029,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.5178%；反对24,371股，占出席会议中小股东所持股份的0.4822%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 10、审议通过了《关于确认2018年度监事薪酬的议案》 表决结果：同意72,170,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9662%；反对24,371股，占出席会议所有股东所持股份的0.0338%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意5,029,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.5178%；反对24,371股，占出席会议中小股东所持股份的0.4822%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 11、审议通过了《关于制定<2019年度监事薪酬方案>的议案》 表决结果：同意72,170,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9662%；反对24,371股，占出席会议所有股东所持股份的0.0338%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意5,029,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.5178%；反对24,371股，占出席会议中小股东所持股份的0.4822%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 12、审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》 表决结果：同意72,170,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9662%；反对24,371股，占出席会议所有股东所持股份的0.0338%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中，中小股东的表决结果如下：同意5,029,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.5178%；反对24,371股，占出席会议中小股东所持股份的0.4822%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、廖燕洁律师现场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于广州博济医药生物技术股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、《广州博济医药生物技术股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》 2、《北京市康达（广州）律师事务所关于广州博济医药生物技术股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》 特此公告。 广州博济医药生物技术股份有限公司董事会 2019年5月22日