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601918:新集能源2018年年度股东大会决议公告
来源：国投新集
摘要：中煤新集能源股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一
中煤新集能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月21日
(二)股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南新区新集能源办公园
区第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,247,919,232
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.1721
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈培先生主持会议，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事王丽女士和职工监事开晓
彬先生因工作原因，未能亲自出席；
3、董事会秘书戴斐出席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度财务决算报告和2019年预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 1,241,385,412 99.47646,533,820 0.5236 0 0
2、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%) 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,241,357,61299.47426,503,120 0.521158,500 0.0047
3、议案名称：公司董事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,241,385,41299.47646,533,820 0.5236 0 0
4、议案名称：公司监事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 1,241,385,41299.47646,533,820 0.5236 0 0
5、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 1,241,385,41299.47646,533,820 0.5236 0 0
6、议案名称：公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 858,774,76599.24496,533,820 0.7551 0 0
7、议案名称：公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 456,093,25598.58776,533,820 1.4123 0 0
8、议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,241,385,41299.47646,533,820 0.5236 0 0
9、议案名称：公司独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 1,241,385,41299.47646,533,820 0.5236 0 0
10、议案名称：关于公司2019年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 1,241,385,41299.47646,533,820 0.5236 0 0
11、议案名称：关于调整板集煤矿初步设计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 1,241,395,312 99.47726,523,920 0.5228 0 0
12、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 1,241,381,112 99.47616,538,120 0.5239 0 0
13、议案名称：关于公司向中煤集团控股企业及关联方转让产能置
换指标的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 456,103,155 98.58986,523,920 1.4102 0 0
14、议案名称：关于公司向中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司
转让产能置换指标的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 1,241,395,31299.47726,523,920 0.5228 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
15、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会是否当选
议有效表决权的
比例（%）
15.01 陈培 1,241,019,617 99.4471是
15.02 杨伯达 1,240,973,617 99.4434是
15.03 殷海 1,240,972,639 99.4433是
15.04 王雪萍 1,240,973,618 99.4434是
15.05 于江�� 1,240,972,622 99.4433是
15.06 黄书铭 1,241,307,820 99.4702是
16、关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.02 崔利国 1,240,972,618 99.4433是
16.03 郁向军 1,241,308,820 99.4703是
17、关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会是否当选
议有效表决权的
比例（%）
17.01 焦安山 1,240,973,619 99.4434是
17.02 薛源 1,240,974,617 99.4435是
17.03 舒玉强 1,241,356,820 99.4741是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 1,116,999,944 100 0 0 0 0
通股股东
持股1%-5%普 122,481,568 100 0 0 0 0
通股股东
持股1%以下普 1,876,100 22.23466,503,120 77.0720 58,500 0.6934
通股股东
其中:市值50
万以下普通股 26,000 3.0274 774,300 90.1606 58,500 6.8120
股东
市值50万以上 1,850,100 24.41115,728,820 75.5889 0 0
普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 公司2018年度利润 124,357,66894.9880 6,503,120 4.9673 58,500 0.0447
分配预案
4 公司监事会2018年 124,385,46895.0093 6,533,820 4.9907 0 0
公司与安徽楚源工
6 贸有限公司日常关 73,482,60891.8344 6,533,820 8.1656 0 0
联交易的议案
公司与中国中煤能
7 源集团有限公司及 124,385,46895.0093 6,533,820 4.9907 0 0
其控股企业关联交
易的议案
8 关于续聘2019年度 124,385,46895.0093 6,533,820 4.9907 0 0
审计机构的议案
10 关于公司2019年度 124,385,46895.0093 6,533,820 4.9907 0 0
融资额度的议案
11 关于调整板集煤矿 124,395,36895.0168 6,523,920 4.9832 0 0
初步设计的议案
12 关于计提资产减值 124,381,16895.0060 6,538,120 4.9940 0 0
准备的议案
关于公司向中煤集
13 团控股企业及关联 124,395,36895.0168 6,523,920 4.9832 0 0
方转让产能置换指
标的关联交易议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；
2、按照规定，议案2采取了分段表决方式；
3、议案6为关联交易，关联股东国华能源有限公司和安徽新集煤电
（集团）有限公司回避表决；议案7、议案13为关联交易，关联股
东中国中煤能源集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：徐林晖、法东
2、律师见证结论意见：
公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格和召集人资格、本次股东大会的议案及表决程序事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中煤新集能源股份有限公司
2019年5月22日
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