证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2019-024
      上海锦江国际酒店发展股份有限公司

        2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2019年5月21日
(二)  股东大会召开的地点：上海黄浦区南京东路505号上海索菲特海仑宾馆
      五楼海华厅

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    96

其中：A股股东人数                                                39

    境内上市外资股股东人数（B股）                              57

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          654,537,077

其中：A股股东持有股份总数                              624,162,875

    境内上市外资股股东持有股份总数(B股)                30,374,202

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                        68.3278190
份总数的比例（%）


  其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）                  65.1570239

        境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）        3.1707951

  (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
      本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长俞敏亮先生主持大会，采取现
  场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民
  共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席9人，董事侣海岩先生、赵令欢先生因公务安排未
    能出席本次会议；

  2、公司在任监事4人，出席4人；

  3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

  二、  议案审议情况

  (一)  非累积投票议案

  1、议案名称：《2018年度董事会报告》

    审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对              弃权

股东类型

              票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A股    624,162,67499.9999678    2000.0000320      10.0000002

  B股      30,312,00299.7952210      00.0000000  62,2000.2047790

普通股合计：654,474,67699.9904664    2000.0000306  62,2010.0095030


    2、议案名称：《2018年度监事会报告》

      审议结果：通过

    表决情况：

                      同意                反对              弃权

  股东类型

                票数    比例（%）  票数  比例（%）    票数    比例（%）

    A股    617,628,89098.9531603    2000.00003206,533,7851.0468077

    B股      30,312,00299.7952210      00.0000000    62,2000.2047790

普通股合计：647,940,89298.9922366    2000.00003066,595,9851.0077328

    3、议案名称：《2018年年度报告及摘要》

      审议结果：通过

    表决情况：

                      同意                反对              弃权

  股东类型

                票数    比例（%）  票数  比例（%）    票数    比例（%）

    A股    617,628,89098.9531603    2000.00003206,533,7851.0468077

    B股      30,312,00299.7952210      00.0000000    62,2000.2047790

普通股合计：647,940,89298.9922366    2000.00003066,595,9851.0077328

    4、议案名称：《2018年度财务决算报告》

      审议结果：通过

    表决情况：


                      同意                反对              弃权

  股东类型

                票数      比例（%）  票数  比例（%）    票数    比例（%）

    A股    617,628,89098.9531603    2000.00003206,533,7851.0468077

    B股      30,312,00299.7952210      00.0000000    62,2000.2047790

普通股合计：647,940,89298.9922366    2000.00003066,595,9851.0077328

    5、议案名称：《2018年度利润分配方案》

        审议结果：通过

    表决情况：

                      同意                反对              弃权

股东类型

                票数      比例（%）  票数  比例（%）    票数    比例（%）

    A股      617,628,89098.9531603    2000.00003206,533,7851.0468077

    B股      30,312,00299.7952210      00.0000000    62,2000.2047790

普通股合计：  647,940,89298.9922366    2000.00003066,595,9851.0077328

    6、议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》

        审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

              票数    比例（%）  票数  比例（%）    票数    比例（%）

  A股    617,156,83798.8775305  472,2530.07566186,533,7851.0468077


    B股      29,988,20298.7291847  383,8001.2635723    2,2000.0072430

普通股合计：647,145,03998.8706464  856,0530.13078756,535,9850.9985661

      7、议案名称：《关于聘请公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
        审议结果：通过

      表决情况：

                      同意                  反对                弃权

股东类型

                票数    比例（%）  票数  比例（%）    票数    比例（%）

    A股      617,628,89098.9531603      2000.00003206,533,7851.0468077

    B股      30,149,00299.2585813  223,0000.7341757    2,2000.0072430

普通股合计：647,777,89298.9673335  223,2000.03410046,535,9850.9985661

      8、议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》

        审议结果：通过

      表决情况：

                      同意                  反对                弃权

  股东类型

                票数    比例（%）  票数  比例（%）    票数    比例（%）

    A股      617,628,89098.9531603    2000.00003206,533,7851.0468077

    B股      30,312,00299.7952210  60,0000.1975361    2,2000.0072429

普通股合计：  647,940,89298.9922366  60,2000.00919736,535,9850.9985661


    9、议案名称：《关于公司更名的议案》

        审议结果：通过

    表决情况：

                      同意                反对              弃权

  股东类型

                票数      比例（%）  票数  比例（%）    票数    比例（%）

    A股      617,628,89098.9531603    2000.00003206,533,7851.0468077

    B股      30,372,00299.9927570      00.0000000    2,2000.0072430

普通股合计：  648,000,89299.0014034    2000.00003066,535,9850.9985660

    10、  议案名称：《关于修订

 部分条款的议案》

        审议结果：通过

    表决情况：

                      同意                反对              弃权

  股东类型

                票数    比例（%）  票数  比例（%）    票数    比例（%）

    A股      617,628,89098.9531603    2000.00003206,533,7851.0468077

    B股      30,312,00299.7952210      00.0000000    62,2000.2047790

普通股合计：  647,940,89298.9922366    2000.00003066,595,9851.0077328

    11、  议案名称：《关于修订
 
  的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 617,628,89098.9531603 2000.00003206,533,7851.0468077 B股 30,312,00299.7952210 00.0000000 62,2000.2047790 普通股合计： 647,940,89298.9922366 2000.00003066,595,9851.0077328 12、 议案名称：《关于修订
  
   的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 617,628,89098.9531603 2000.00003206,533,7851.0468077 B股 30,312,00299.7952210 00.0000000 62,2000.2047790 普通股合计： 647,940,89298.9922366 2000.00003066,595,9851.0077328 13、 议案名称：《关于修订
   
    的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 617,628,89098.9531603 2000.00003206,533,7851.0468077 B股 30,312,00299.7952210 00.0000000 62,2000.2047790 普通股合计： 647,940,89298.9922366 2000.00003066,595,9851.0077328 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案 议案 得票数占出席 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 14.01选举俞敏亮先生为公司 646,859,848 98.8270750 是 第九届董事会董事 14.02选举郭丽娟女士为公司 646,860,047 98.8271054 是 第九届董事会董事 14.03选举侣海岩先生为公司 646,859,848 98.8270750 是 第九届董事会董事 14.04选举陈礼明先生为公司 645,352,129 98.5967261 是 第九届董事会董事 14.05选举马名驹先生为公司 646,859,848 98.8270750 是 第九届董事会董事 14.06选举周维女士为公司第 646,920,047 98.8362722 是 九届董事会董事 选举ZHAOJOHNHUAN（赵 14.07令欢）先生为公司第九 646,111,848 98.7127958 是 届董事会董事 2、关于选举独立董事的议案 议案 得票数占出席 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 15.01选举俞妙根先生为公司 647,515,528 98.9272496 是 第九届董事会独立董事 15.02选举谢荣兴先生为公司 647,043,475 98.8551295 是 第九届董事会独立董事 15.03选举张伏波先生为公司 647,515,528 98.9272496 是 第九届董事会独立董事 15.04选举孙持平先生为公司 647,515,528 98.9272496 是 第九届董事会独立董事 3、关于选举监事的议案 议案 得票数占出席 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 16.01选举王国兴先生为公司 645,714,775 98.6521311 是 第九届监事会监事 16.02选举徐铮先生为公司第 645,714,775 98.6521311 是 九届监事会监事 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 2018年度董事会报告 81,967,912 99.9239293 200 0.0002438 62,201 0.0758269 2 2018年度监事会报告 75,434,128 91.9588445 200 0.0002438 6,595,985 8.0409117 3 2018年年度报告及摘要 75,434,128 91.9588445 200 0.0002438 6,595,985 8.0409117 4 2018年度财务决算报告 75,434,128 91.9588445 200 0.0002438 6,595,985 8.0409117 5 2018年度利润分配方案 75,434,128 91.9588445 200 0.0002438 6,595,985 8.0409117 6 关于支付会计师事务所 74,638,275 90.9886507 856,053 1.0435813 6,535,985 7.9677680 审计费用的议案 关于聘请公司2019年度 7 财务报表和内控审计机 75,271,128 91.7601375 223,200 0.2720945 6,535,985 7.9677680 构的议案 8 关于公司独立董事津贴 75,434,128 91.9588445 60,200 0.0733875 6,535,985 7.9677680 的议案 9 关于公司更名的议案 75,494,128 92.0319882 200 0.0002438 6,535,985 7.9677680 10 关于修订《公司章程》 75,434,128 91.9588445 200 0.0002438 6,595,985 8.0409117 部分条款的议案 11 关于修订《股东大会议 75,434,128 91.9588445 200 0.0002438 6,595,985 8.0409117 事规则》的议案 12 关于修订《董事会议事 75,434,128 91.9588445 200 0.0002438 6,595,985 8.0409117 规则》的议案 13 关于修订《监事会议事 75,434,128 91.9588445 200 0.0002438 6,595,985 8.0409117 规则》的议案 14.01 选举俞敏亮先生为公司 74,353,084 90.6409854 0 0.0000000 0 0.0000000 第九届董事会董事 14.02 选举郭丽娟女士为公司 74,353,283 90.6412280 0 0.0000000 0 0.0000000 第九届董事会董事 14.03 选举侣海岩先生为公司 74,353,084 90.6409854 0 0.0000000 0 0.0000000 第九届董事会董事 14.04 选举陈礼明先生为公司 72,845,365 88.8029831 0 0.0000000 0 0.0000000 第九届董事会董事 14.05 选举马名驹先生为公司 74,353,084 90.6409854 0 0.0000000 0 0.0000000 第九届董事会董事 14.06 选举周维女士为公司第 74,413,283 90.7143716 0 0.0000000 0 0.0000000 九届董事会董事 选举ZHAOJOHNHUAN（赵 14.07 令欢）先生为公司第九 73,605,084 89.7291273 0 0.0000000 0 0.0000000 届董事会董事 15.01 选举俞妙根先生为公司 75,008,764 91.4402996 0 0.0000000 0 0.0000000 第九届董事会独立董事 15.02 选举谢荣兴先生为公司 74,536,711 90.8648380 0 0.0000000 0 0.0000000 第九届董事会独立董事 15.03 选举张伏波先生为公司 75,008,764 91.4402996 0 0.0000000 0 0.0000000 第九届董事会独立董事 15.04 选举孙持平先生为公司 75,008,764 91.4402996 0 0.0000000 0 0.0000000 第九届董事会独立董事 16.01 选举王国兴先生为公司 73,208,011 89.2450709 0 0.0000000 0 0.0000000 第九届监事会监事 16.02 选举徐铮先生为公司第 73,208,011 89.2450709 0 0.0000000 0 0.0000000 九届监事会监事 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案10、议案11、议案12、议案13为特别决议事项，已获 得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：王宁远、许河斌 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、 行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员 和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、上海锦江国际酒店发展股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、北京市金杜律师事务所关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司2018年年 度股东大会之法律意见书。 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2019年5月22日