证券代码：600556      证券简称：ST慧球        公告编号：临2019-040
          广西慧金科技股份有限公司

        2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2019年5月21日
(二)  股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市民族大道131号南宁鑫伟
  万豪酒店2+3号宴会厅
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            382

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  141,552,675

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                        35.8548

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，其中独立董事唐功远因公出差未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事王懋因公出差未出席；
3、公司总经理、董事会秘书李洁出席本次股东大会；公司财务部总经理徐波列
  席本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：（1）.《2018年度董事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A股          140,684,275  99.3865    738,700    0.5218    129,700    0.0917

2、议案名称：（2）.《2018年度监事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A股          140,658,975  99.3686    790,200    0.5582    103,500    0.0732
3、议案名称：（3）.《2018年度独立董事述职报告》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A股          140,658,975  99.3686    790,200    0.5582    103,500    0.0732

4、议案名称：（4）.《2018年度财务决算报告》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A股          140,658,975  99.3686    790,200    0.5582    103,500    0.0732

5、议案名称：（5）.《2018年度利润分配预案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A股          140,658,975  99.3686    790,200    0.5582    103,500    0.0732

6、议案名称：（6）.《2018年年度报告正文及摘要》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A股          140,710,475  99.4050    738,700    0.5218    103,500    0.0732

7、议案名称：（7）.《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A股          140,691,975  99.3919    757,200    0.5349    103,500    0.0732

8、议案名称：（8）.《关于支付公司2018年度审计费用的议案》

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型            同意              反对            弃权

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    A股          140,658,975  99.3686    790,200    0.5582    103,500    0.0732

9、议案名称：（9）.《2018年度社会责任报告》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A股          140,658,975  99.3686    790,200    0.5582    103,500    0.0732

10、  议案名称：（10）.《2018年度投资者保护工作情况报告》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A股          140,658,975  99.3686    790,200    0.5582    103,500    0.0732

11、  议案名称：（11）.《关于2018年度董事薪酬的议案》


  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A股          140,658,975  99.3686    790,200    0.5582    103,500    0.0732

12、  议案名称：（12）.《关于2018年度监事薪酬的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A股          140,658,975  99.3686    790,200    0.5582    103,500    0.0732

13、  议案名称：（13）.《关于公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨
  关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A股            94,670,423  99.1182    738,700    0.7734    103,500    0.1084

14、  议案名称：（14.01）.关于本次交易的整体方案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A股            94,618,923  99.0643    790,200    0.8273    103,500    0.1084

15、  议案名称：（14.02）.关于本次交易的具体方案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A股            94,618,923  99.0643    790,200    0.8273    103,500    0.1084

16、  议案名称：（14.03）.合并主体

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型            同意              反对            弃权

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    A股            94,670,423  99.1182    738,700    0.7734    103,500    0.1084

17、  议案名称：（14.04）.交易对方

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A股            94,670,423  99.1182    738,700    0.7734    103,500    0.1084

18、  议案名称：（14.05）.发行股票的种类和面值

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A股            94,601,923  99.0465    790,200    0.8273    120,500    0.1262

19、  议案名称：（14.06）.交易价格及定价依据


  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A股            94,576,523  99.0199    815,600    0.8539    120,500    0.1262

20、  议案名称：（14.07）.发行对象和发行方式

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A股            94,618,923  99.0643    790,200    0.8273    103,500    0.1084

21、  议案名称：（14.08）.定价基准日和发行价格

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A股            94,469,123  98.9074    923,000    0.9663    120,500    0.1263
22、  议案名称：（14.09）.发行数量

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A股            94,542,523  98.9843    823,800    0.8625    146,300    0.1532

23、  议案名称：（14.10）.过渡期损益归属

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

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    A股            94,618,923  99.0643    790,200    0.8273    103,500    0.1084

24、  议案名称：（14.11）.关于滚存未分配利润的安排

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例

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    A股            94,618,923  99.0643    790,200    0.8273    103,500    0.1084

25、  议案名称：（14.12）.本次发行股份的限售期

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A股            94,670,423  99.1182    738,700    0.7734    103,500    0.1084

26、  议案名称：（14.13）.业绩补偿

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A股            94,670,423  99.1182    738,700    0.7734    103,500    0.1084

27、  议案名称：（14.14）.标的资产交割

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A股            94,618,923  99.0643    790,200    0.8273    103,500    0.1084

28、  议案名称：（14.15）.上市地点

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A股            94,670,423  99.1182    738,700    0.7734    103,500    0.1084

29、  议案名称：（14.16）.股东的利益保护机制

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A股            94,618,923  99.0643    790,200    0.8273    103,500    0.1084
30、  议案名称：（14.17）.本次吸收合并的债务处理

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A股            94,618,923  99.0643    790,200    0.8273    103,500    0.1084

31、  议案名称：（14.18）.职工安置

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A股            94,618,923  99.0643    790,100    0.8272    103,600    0.1085

32、  议案名称：（14.19）.本次交易决议的有效期

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A股            94,564,523  99.0073    790,100    0.8272    158,000    0.1655

33、  议案名称：（15）.《关于

 及其摘要的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A股            93,356,623  97.7427    738,600    0.7733  1,417,400    1.4840

34、  议案名称：（16）.《关于公司本次吸收合并构成关联交易的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A股            93,356,623  97.7427    738,600    0.7733  1,417,400    1.4840

35、  议案名称：（17）.《关于本次交易符合
 
  第十三条和
  
   相关规定的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 93,302,323 97.6858 790,100 0.8272 1,420,200 1.4870 36、 议案名称：（18）.《关于本次交易符合
   
    第十一条和
    
     第四条规 定的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 93,302,323 97.6858 790,100 0.8272 1,420,200 1.4870 37、 议案名称：（19）.《关于本次交易符合
     
      第四十三条和
      
       相关规定的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 93,302,323 97.6858 790,100 0.8272 1,420,200 1.4870 38、 议案名称：（20）.《关于签署
       
        、
        
         的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 93,302,323 97.6858 790,100 0.8272 1,420,200 1.4870 39、 议案名称：（21）. 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 93,276,923 97.6592 815,500 0.8538 1,420,200 1.4870 40、 议案名称：（22）.《关于批准与本次交易有关的审计报告、评估报告和 备考审计报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 93,302,323 97.6858 790,100 0.8272 1,420,200 1.4870 41、 议案名称：（23）.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 93,305,123 97.6887 790,100 0.8272 1,417,400 1.4841 42、 议案名称：（24）.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 交法律文件的有效性的说明》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 93,305,123 97.6887 790,100 0.8272 1,417,400 1.4841 43、 议案名称：（25）.《关于公司股票价格波动未达到
         
          第五条相关标准的说明的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 93,305,123 97.6887 790,100 0.8272 1,417,400 1.4841 44、 议案名称：（26）.《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 93,178,722 97.5564 790,100 0.8272 1,543,801 1.6164 45、 议案名称：（27）.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有 关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 93,305,123 97.6887 790,100 0.8272 1,417,400 1.4841 46、 议案名称：（28）.《关于提请聘请本次重组相关中介机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 139,345,175 98.4405 790,100 0.5581 1,417,400 1.0014 47、 议案名称：（29）.《提请股东大会同意ShowWorldHKLimited、WBOnline InvestmentLimited，北京利兹利投资合伙企业、北京永盟投资合伙企业免于 要约增持公司股份的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 93,305,123 97.6887 790,100 0.8272 1,417,400 1.4841 48、 议案名称：（30）.《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 93,291,729 97.6747 803,494 0.8412 1,417,400 1.4841 49、 议案名称：（31）.《关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 93,305,123 97.6887 790,100 0.8272 1,417,400 1.4841 50、 议案名称：（32）.《关于公司与深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙） 签署
          
           的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 89,895,023 94.1184 450,700 0.4718 5,166,900 5.4098 51、 议案名称：（33）.《关于提名李檬担任公司董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 135,935,075 96.0314 450,700 0.3183 5,166,900 3.6503 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 5 《2018年度利润分 94,618, 99.0643 790,200 0.8273 103,500 0.1084 配预案》 923 7 《关于2018年度计 94,651, 99.0988 757,200 0.7927 103,500 0.1085 提资产减值准备的 923 议案》 8 《关于支付公司 94,618, 99.0643 790,200 0.8273 103,500 0.1084 2018年度审计费用 923 的议案》 11 《关于2018年度董 94,6199.0643 790,2 0.8273 103,5 0.1084 事薪酬的议案》 8,923 00 00 12 《关于2018年度监 94,6199.0643 790,2 0.8273 103,5 0.1084 事薪酬的议案》 8,923 00 00 13 《关于公司吸收合 94,6799.1182 738,7 0.7734 103,5 0.1084 并北京天下秀科技 0,423 00 00 股份有限公司暨关 联交易符合上市公 司重大资产重组相 关法律法规规定的 议案》 14.01 关于本次交易的整 94,6199.0643 790,2 0.8273 103,5 0.1084 体方案 8,923 00 00 14.02 关于本次交易的具 94,6199.0643 790,2 0.8273 103,5 0.1084 体方案 8,923 00 00 14.03 合并主体 94,6799.1182 738,7 0.7734 103,5 0.1084 0,423 00 00 14.04 交易对方 94,6099.0465 738,7 0.7734 103,5 0.1262 1,923 00 00 14.05 发行股票的种类和 94,6099.0465 790,2 0.8273 120,5 0.1262 面值 1,923 00 00 14.06 交易价格及定价依 94,5799.0199 815,6 0.8539 120,5 0.1262 据 6,523 00 00 14.07 发行对象和发行方 94,6199.0643 790,2 0.8273 103,5 0.1084 式 8,923 00 00 14.08 定价基准日和发行 94,4698.9074 923,0 0.9663 120,5 0.1263 价格 9,123 00 00 14.09 发行数量 94,5498.9843 823,8 0.8625 146,3 0.1532 2,523 00 00 14.10 过渡期损益归属 94,6199.0643 790,2 0.8273 103,5 0.1084 8,923 00 00 14.11 关于滚存未分配利 94,6199.0643 790,2 0.8273 103,5 0.1084 润的安排 8,923 00 00 14.12 本次发行股份的限 94,6799.1182 738,7 0.7734 103,5 0.1084 售期 0,423 00 00 14.13 业绩补偿 94,6799.1182 738,7 0.7734 103,5 0.1084 0,423 00 00 14.14 标的资产交割 94,6199.0643 790,2 0.8273 103,5 0.1084 8,923 00 00 14.15 上市地点 94,6799.1182 738,7 0.7734 103,5 0.1084 0,423 00 00 14.16 股东的利益保护机 94,6199.0643 790,2 0.8273 103,5 0.1084 制 8,923 00 00 14.17 本次吸收合并的债 94,6199.0643 790,2 0.8273 103,5 0.1084 务处理 8,923 00 00 14.18 职工安置 94,6199.0643 790,1 0.8272 103,6 0.1085 8,923 00 00 14.19 本次交易决议的有 94,5699.0073 790,1 0.8272 158,0 0.1655 效期 4,523 00 00 15 《关于
           
            及其摘 要的议案》 16 《关于公司本次吸 93,3597.7427 738,6 0.7733 1,417 1.4840 收合并构成关联交 6,623 00 ,400 易的议案》 17 《关于本次交易符 93,3097.6858 790,1 0.8272 1,420 1.4870 合
            
             第十三条和
             
              相 关规定的议案》 18 《关于本次交易符 93,3097.6858 790,1 0.8272 1,420 1.4870 合
              
               第十一条和
               
                第四条 规定的议案》 19 《关于本次交易符 93,3097.6858 790,1 0.8272 1,420 1.4870 合
                
                 第四十三条和< 上市公司证券发行 管理办法>相关规 定的议案》 20 《关于签署
                 
                  、
                  
                   的议 案》 21 《关于本次交易定 93,2797.6592 815,5 0.8538 1,420 1.4870 价的依据及公平合 6,923 00 ,200 理性说明的议案》 22 《关于批准与本次 93,3097.6858 790,1 0.8272 1,420 1.4870 交易有关的审计报 2,323 00 ,200 告、评估报告和备 考审计报告的议 案》 23 《关于评估机构的 93,3097.6887 790,1 0.8272 1,417 1.4841 独立性、评估假设 5,123 00 ,400 前提的合理性、评 估方法与评估目的 的相关性以及评估 定价的公允性的议 案》 24 《关于本次交易履 93,3097.6887 790,1 0.8272 1,417 1.4841 行法定程序的完备 5,123 00 ,400 性、合规性及提交 法律文件的有效性 的说明》 25 《关于公司股票价 93,3097.6887 790,1 0.8272 1,417 1.4841 格波动未达到
                   
                    第五 条相关标准的说明 的议案》 26 《关于本次交易摊 93,1797.5564 790,1 0.8272 1,543 1.6164 薄即期回报的风险 8,722 00 ,801 提示及填补措施的 议案》 27 《关于提请股东大 93,3097.6887 790,1 0.8272 1,417 1.4841 会授权董事会全权 5,123 00 ,400 办理本次交易有关 事宜的议案》 28 《关于提请聘请本 93,3097.6887 790,1 0.8272 1,417 1.4841 次重组相关中介机 5,123 00 ,400 构的议案》 29 《提请股东大会同 93,3097.6887 790,1 0.8272 1,417 1.4841 意ShowWorldHK 5,123 00 ,400 Limited、WBOnline Investment Limited，北京利兹 利投资合伙企业、 北京永盟投资合伙 企业免于要约增持 公司股份的议案》 30 《关于本次交易方 93,2997.6747 803,4 0.8412 1,417 1.4841 案调整不构成重大 1,729 94 ,400 调整的议案》 31 《关于本次交易事 93,3097.6887 790,1 0.8272 1,417 1.4841 宜采取的保密措施 5,123 00 ,400 及保密制度的议 案》 32 《关于公司与深圳 89,8994.1184 450,7 0.4718 5,166 5.4098 市瑞莱嘉誉投资企 5,023 00 ,900 业（有限合伙）签 署
                    
                     的 议案》 33 《关于提名李檬担 89,8994.1184 450,7 0.4718 5,166 5.4098 任公司董事的议 5,023 00 ,900 案》 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所 律师：杨文明、周正 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 广西慧金科技股份有限公司 2019年5月22日