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600405:动力源2018年年度股东大会决议公告
来源：动力源
摘要：北京动力源科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无
北京动力源科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019-05-20
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,180,479
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
17.3838
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何振亚先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴永利先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书胡一元先生出席会议；
4、公司聘任的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
2、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
3、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
5、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
6、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
7、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
10、 议案名称：关于《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
11、 议案名称：关于《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
13、议案名称：关于推举第七届董事会董事的议案
13.01议案名称：推举何振亚为第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
13.02议案名称：推举胡一元为第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
13.03议案名称：推举田常增为第七届董事会董事
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
13.04议案名称：推举韩宝荣为第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
13.05议案名称：推举王新生为第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
13.06议案名称：推举杜彬为第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
13.07议案名称：推举朱莲美为第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
13.08议案名称：推举苗兆光为第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
13.09议案名称：推举季桥龙为第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
14、议案名称：关于推举第七届监事会监事的议案
14.01议案名称：推举郭玉洁为第七届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
14.02议案名称：推举吴永利为第七届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,967,049 99.7780 209,830 0.2181 3,600 0.0039
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2018年年度报 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371
告全文及摘要
2 2018年度董事 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371
会工作报告
3 2018年度监事 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371
会工作报告
4 2018年度财务 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371
决算报告
5 2018年度独立 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371
董事述职报告
关于续聘公司
6 2019年度审计 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371
机构的议案
7 2018年度利润 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371
分配预案
关于与控股子
8 公司进行资产 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371
重组的议案
关于修订《公
9 司章程》的议 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371
案
关于《2019年
股票期权与限
10 制性股票激励 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371
计划（草案）》
及其摘要的议
案
关于《2019年
股票期权与限
11 制性股票激励 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371
计划实施考核
管理办法》的
议案
关于提请公司
股东大会授权
董事会办理
12 2019年股票期 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371
权与限制性股
票激励计划相
关事宜的议案
关于推举第七
13.00 届董事会董事 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371
的议案
推举何振亚为
13.01 第七届董事会 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371
董事
推举胡一元为
13.02 第七届董事会 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371
董事
推举田常增为
13.03 第七届董事会 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371
董事
推举韩宝荣为
13.04 第七届董事会 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371
董事
13.05 推举王新生为 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371
第七届董事会
推举杜彬为第
13.06 七届董事会董 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371
事
推举朱莲美为
13.07 第七届董事会 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371
独立董事
推举苗兆光为
13.08 第七届董事会 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371
独立董事
推举季桥龙为
13.09 第七届董事会 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371
独立董事
关于推举第七
14.00 届监事会监事
的议案
推举郭玉洁为
14.01 第七届监事会 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371
监事
推举吴永利为
14.02 第七届监事会 1,515,053 99.7629 0 0.0000 3,600 0.2371
监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案9、10、11、12项为特别表决事项，均需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案1-14为中小投资者单独计票表决事项。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽律师、富皓律师
2、律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京动力源科技股份有限公司
2019年5月22日
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