公告编号：2019-017

证券代码：831593        证券简称：朗�N电气      主办券商：中泰证券
          哈尔滨朗�N电气股份有限公司

      第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月7日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈满生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议因特殊情况紧急召开，出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

    2019年4月23日，公司董事会收到张洪哲递交的辞职报告。根据《公司章程》规定，董事会董事人数为5人，现补选曹�聪壬�为第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任职之日止。


                                                                          公告编号：2019-017

    新任董事曹�淳哂辛己玫闹耙档赖潞透鋈似返拢�且不存在下列情形：

    （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；

    （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

    （3）被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员。

    经查询最高人民法院、信用中国网站，公司新任董事曹�床皇粲谑�信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年度第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于2019年6月6日召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《哈尔滨朗�N电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

                                          哈尔滨朗�N电气股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年5月21日