领先环保:第二届董事会第九次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-018 证券代码:833439 证券简称:领先环保 主办券商:光大证券 南京领先环保技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-018
证券代码:833439 证券简称:领先环保 主办券商:光大证券
南京领先环保技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月10日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长SUNYONGJIAN先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司营业范围并修改
的议案》议案
1.议案内容:
因公司发展需要,拟修订公司营业范围。详见公司于2019年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的相关公告:《章程变更公告》(公告编号:2019-017)。
公告编号:2019-018
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《信息披露负责人任免》议案
1.议案内容:
公司信息披露负责人由公司董事长SUNYONGJIAN先生兼任,现免去董事长SUNYONGJIAN先生信息批露负责人职务,聘任成玲波女士担任信息披露负责人,负责相关工作。详见公司与2019年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的相关公告:《信息批露负责人任免公告》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经参会董事签字确认的《南京领先环保技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
南京领先环保技术股份有限公司
董事会
2019年5月21日
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