证券代码：002290        证券简称：*ST中科        公告编号：2019-057
        苏州中科创新型材料股份有限公司

        2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间：

  现场会议：2019年5月21日下午14:30，会期半天；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2019年5月20日下午15:00―2019年5月21日下午15:00期间的任意时间；

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2019年5月21日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00。

  2.现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。

  3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

  4.会议召集人和主持人：公司第四届董事会召集，董事长艾萍女士因工作原因未能出席本次会议，经与会董事推举，由董事梁旭代为主持。

  5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1.股东出席会议情况


  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东6人，代表股份54,834,766股，占上市公司总股份的22.5925%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份54,826,766股，占上市公司总股份的22.5892%。通过网络投票的股东1人，代表股份8,000股，占上市公司总股份的0.0033%。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东4人，代表股份526，600股，占上市公司总股份的0.2170%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份518,600股，占上市公司总股份的0.2137％。通过网络投票的股东1人,代表股份8,000股，占上市公司总股份的0.0033%。

  2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，安徽承义律师事务所律师对本次会议进行了见证。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

  现场表决结果：同意54,826,766股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票8,000股,占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意518,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.48％；反对8,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.52%；弃权0股。

    2、审议通过了《监事会2018年度工作报告》

  现场表决结果：同意54,826,766股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票8,000股,占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意518,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.48％；反对8,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.52%；弃权0股。

    3、审议通过了《2018年度财务决算报告》

  现场表决结果：同意54,643,966股，占出席会议有表决权股份的99.65%；反对票190,800股,占出席会议有表决权股份的0.35%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意335,800股，占出席会议中小股东所持股份的63.77％；反对190,800股，占出席会议中小股东所持股份的36.23%；弃权0股。


    4、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》

  现场表决结果：同意54,643,966股，占出席会议有表决权股份的99.65%；反对票190,800股,占出席会议有表决权股份的0.35%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意335,800股，占出席会议中小股东所持股份的63.77％；反对190,800股，占出席会议中小股东所持股份的36.23%；弃权0股。

    5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

  现场表决结果：同意54,826,766股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票8,000股,占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意518,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.48％；反对8,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.52%；弃权0股。

    6、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

  现场表决结果：同意54,826,766股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票8,000股,占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意518,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.48％；反对8,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.52%；弃权0股。

    7、审议通过了《关于2018年度公司董事薪酬的议案》

  7.1公司董事长艾萍2018年度薪酬为31.75万元

  现场表决结果：同意54,826,766股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票8,000股,占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意518,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.48％；反对8,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.52%；弃权0股。

  7.2公司董事任杰2018年度薪酬为30.50万元

  现场表决结果：同意54,826,766股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票8,000股,占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意518,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.48％；反对8,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.52%；弃权0股。

  7.3公司董事王智敏2018年度薪酬为6.00万元

  现场表决结果：同意54,826,766股，占出席会议有表决权股份的99.99%；
反对票8,000股,占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意518,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.48％；反对8,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.52%；弃权0股。

  7.4公司董事梁旭2018年度薪酬为12.00万元

  现场表决结果：同意54,826,766股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票8,000股,占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意518,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.48％；反对8,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.52%；弃权0股。

  7.5公司董事张友树2018年度薪酬为3.18万元

  现场表决结果：同意54,826,766股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票8,000股,占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意518,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.48％；反对8,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.52%；弃权0股。

  7.6公司董事张晓璇2018年度薪酬为3.18万元

  现场表决结果：同意54,826,766股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票8,000股,占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意518,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.48％；反对8,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.52%；弃权0股。

    7.7公司董事长范鸣春（离任）2018年度薪酬为25.00万元

  现场表决结果：同意54,826,766股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票8,000股,占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意518,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.48％；反对8,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.52%；弃权0股。

    7.8公司董事兼总经理许进（离任）2018年度薪酬为2.5万元

  现场表决结果：同意54,826,766股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票8,000股,占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意518,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.48％；反对8,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.52%；弃权0股。

    7.9公司独立董事张志康2018年度董事津贴为6.00万元

  现场表决结果：同意54,826,766股，占出席会议有表决权股份的99.99%；
反对票8,000股,占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意518,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.48％；反对8,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.52%；弃权0股。

    7.10公司独立董事余庆兵2018年度董事津贴为6.00万元

  现场表决结果：同意54,826,766股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票8,000股,占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意518,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.48％；反对8,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.52%；弃权0股。

    7.11公司独立董事郁文娟2018年度董事津贴为6.00万元

  现场表决结果：同意54,826,766股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票8,000股,占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意518,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.48％；反对8,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.52%；弃权0股。

    8、《关于2018年度公司监事薪酬的议案》

    8.1监事会主席黄文瑞2018年度薪酬为10.83万元

  现场表决结果：同意54,826,766股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票8,000股,占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意518,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.48％；反对8,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.52%；弃权0股。

    8.2监事周小春2018年度薪酬为10.28万元

  现场表决结果：同意54,826,766股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票8,000股,占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意518,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.48％；反对8,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.52%；弃权0股。

    8.3监事钱萍萍2018年度薪酬为8.99万元

  现场表决结果：同意54,826,766股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票8,000股,占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意518,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.48％；反对8,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.52%；弃权0股。

    9、审议通过《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  现场表决结果：同意54,826,766股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票8,000股,占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意518,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.48％；反对8,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.52%；弃权0股。

    10、审议通过《关于使用部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  现场表决结果：同意54,826,766股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票8,000股,占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意518,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.48％；反对8,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.52%；弃权0股。

    11、审议通过《关于全资子公司互相提供担保的议案》

  现场表决结果：同意54,826,766股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票8,000股,占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意518,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.48％；反对8,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.52%；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所律师陈野然、万晓宇见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  “综上所述，本律师认为：中科新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”

    四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的2018年度股东大会决议；

  2、《安徽承义律师事务所关于苏州中科创新型材料股份有限公司召开2018年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                苏州中科创新型材料股份有限公司董事会
                                              二�一九年五月二十二日