证券代码：001872/201872        证券简称：招商港口/招港B      公告编号：2019-049
              招商局港口集团股份有限公司

              2018年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）召开情况

    1.召开时间：

  （1）现场会议时间：2019年5月20日（星期一）14:50-16:00；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

    2.召开地点：深圳市南山区蛇口工业三路招商局港口大厦25楼A会议室。

    3.召开方式：现场投票和网络投票相结合。

    4.召集人：公司董事会。

    5.主持人：付刚峰董事长。

    6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （二）出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东及股东授权委托代表共8人，代表股份数为1,612,499,979股，占本次会

      议公司有表决权股份总数的89.9124%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代

      表）5人，代表有表决权股份1,612,327,479股，占本次会议公司有表决权股份总

      数的89.9028%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）3人，代表有表

      决权股份172,500股，占本次会议公司有表决权股份总数的0.0096%。

          2.A股股东出席情况：

          A股股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份数为1,519,948,149股，占

      公司有表决权A股股份总数的94.2009%。

          3.B股股东出席情况：

          B股股东及股东授权委托代表共计5人，代表股份数为92,551,830股，占公司

      有表决权B股股份总数的51.4476%。

          4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

          二、议案审议表决情况

          会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

          1.审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

          表决结果：

              代表股份（股）    同意（股）    同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

与会全体股东    1,612,499,979  1,612,332,579  99.9896%    157,300  0.0098%    10,100    0.0006%

其中：A股股东  1,519,948,149  1,519,938,049  99.9993%          0  0.0000%    10,100    0.0007%

    B股股东      92,551,830    92,394,530  99.8300%    157,300  0.1700%          0    0.0000%

          2.审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

          表决结果：

              代表股份（股）    同意（股）    同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

与会全体股东    1,612,499,979  1,612,332,579  99.9896%    157,300  0.0098%    10,100    0.0006%

其中：A股股东  1,519,948,149  1,519,938,049  99.9993%          0  0.0000%    10,100    0.0007%

    B股股东      92,551,830    92,394,530  99.8300%    157,300  0.1700%          0    0.0000%


            3.审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

          表决结果：

                代表股份（股）    同意（股）    同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

与会全体股东    1,612,499,979  1,612,332,579  99.9896%    157,300  0.0098%    10,100    0.0006%

其中：A股股东  1,519,948,149  1,519,938,049  99.9993%          0  0.0000%    10,100    0.0007%

    B股股东      92,551,830    92,394,530  99.8300%    157,300  0.1700%          0    0.0000%

            4.审议通过《关于2018年度利润分配及分红派息预案的议案》

          本公司2018年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并

      归属于母公司净利润1,090,418,910.77元，母公司净利润为71,014,741.10元。根

      据《公司法》和《公司章程》规定，本年度提取利润7,101,474.11元列入公司法定

      公积金。2018年末母公司累计可供分配利润为259,943,085.16元。

          拟按2018年末总股本1,793,412,378股为基数，每十股派发现金股利1.14元

      （含税），共计204,449,011.09元。

          经上述分配，母公司剩余未分配利润为55,494,074.07元。

          表决结果：

                代表股份（股）    同意（股）    同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

与会全体股东    1,612,499,979  1,612,332,579  99.9896%    157,300  0.0098%    10,100    0.0006%

其中：A股股东  1,519,948,149  1,519,938,049  99.9993%          0  0.0000%    10,100    0.0007%

    B股股东      92,551,830    92,394,530  99.8300%    157,300  0.1700%          0    0.0000%

          其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

      以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

                代表股份（股）  同意（股）    同意比例    反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

中小股东          37,632,422  37,465,022    99.5552%    157,300    0.4180%      10,100    0.0268%

其中：A股股东        420,200    410,100    97.5964%          0    0.0000%      10,100    2.4036%

    B股股东      37,212,222  37,054,922    99.5773%    157,300    0.4227%          0    0.0000%


            5.审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》

          表决结果：

                代表股份（股）    同意（股）    同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

与会全体股东    1,612,499,979  1,612,332,579  99.9896%    157,300  0.0098%    10,100    0.0006%

其中：A股股东  1,519,948,149  1,519,938,049  99.9993%          0  0.0000%    10,100    0.0007%

    B股股东      92,551,830    92,394,530  99.8300%    157,300  0.1700%          0    0.0000%

            6.审议通过《关于2019年度在招商银行存贷款关联交易的议案》

          该提案涉及关联事项，关联股东ChinaMerchantsInvestmentDevelopment

      CompanyLimited、招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福国际有限公司已回

      避表决。

          表决结果：

                代表股份（股）    同意（股）    同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

与会全体股东      37,659,123    37,491,723  99.5555%    157,300  0.4177%    10,100    0.0268%

其中：A股股东        421,501        411,401  97.6038%          0  0.0000%    10,100    2.3962%

    B股股东      37,237,622    37,080,322  99.5776%    157,300  0.4224%          0    0.0000%

          其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

      以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

                代表股份（股）  同意（股）    同意比例    反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

中小股东          37,632,422  37,465,022    99.5552%    157,300    0.4180%      10,100    0.0268%

其中：A股股东        420,200    410,100    97.5964%          0    0.0000%      10,100    2.4036%

    B股股东      37,212,222  37,054,922    99.5773%    157,300    0.4227%          0    0.0000%

            7.审议通过《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易

      的议案》

          该提案涉及关联事项，关联股东ChinaMerchantsInvestmentDevelopment

      CompanyLimited、招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福国际有限公司已回

      避表决。


          表决结果：

                代表股份（股）    同意（股）    同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

与会全体股东      37,659,123    37,491,723  99.5555%    157,300  0.4177%    10,100    0.0268%

其中：A股股东        421,501        411,401  97.6038%          0  0.0000%    10,100    2.3962%

      B股股东      37,237,622    37,080,322  99.5776%    157,300  0.4224%          0    0.0000%

          其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

      以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

                代表股份（股）  同意（股）    同意比例    反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

中小股东          37,632,422  37,465,022    99.5552%    157,300    0.4180%      10,100    0.0268%

其中：A股股东        420,200    410,100    97.5964%          0    0.0000%      10,100    2.4036%

      B股股东      37,212,222  37,054,922    99.5773%    157,300    0.4227%          0    0.0000%

            8.审议通过《关于确认公司控股子公司2018年度对外担保进展以及预计未来

      十二个月内新增对外担保额度的议案》

          表决结果：

              代表股份（股）    同意（股）    同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

与会全体股东    1,612,499,979  1,575,287,357  97.6922%  37,202,522  2.3071%    10,100    0.0006%

其中：A股股东  1,519,948,149  1,519,938,049  99.9993%            0  0.0000%    10,100    0.0007%

    B股股东      92,551,830    55,349,308  59.8036%  37,202,522  40.1964%          0    0.0000%

          其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

      以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

                代表股份（股）  同意（股）    同意比例    反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

中小股东          37,632,422    419,800    1.1155%  37,202,522  98.8576%      10,100    0.0268%

其中：A股股东        420,200    410,100    97.5964%          0    0.0000%      10,100    2.4036%

      B股股东      37,212,222      9,700    0.0261%  37,202,522  99.9739%          0    0.0000%


            9.审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请德勤

      华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计师事务所。

          表决结果：

                代表股份（股）    同意（股）    同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

与会全体股东    1,612,499,979  1,611,917,979  99.9639%    571,900  0.0355%    10,100    0.0006%

其中：A股股东  1,519,948,149  1,519,533,149  99.9727%    404,900  0.0266%    10,100    0.0007%

    B股股东      92,551,830    92,384,830  99.8196%    167,000  0.1804%          0    0.0000%

          其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

      以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

                代表股份（股）  同意（股）    同意比例    反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

中小股东          37,632,422  37,050,422    98.4535%    571,900    1.5197%      10,100    0.0268%

其中：A股股东        420,200      5,200    1.2375%    404,900  96.3589%      10,100    2.4036%

    B股股东      37,212,222  37,045,222    99.5512%    167,000    0.4488%          0    0.0000%

            10. 审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

          表决结果：

                代表股份（股）    同意（股）    同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

与会全体股东    1,612,473,278  1,612,305,878  99.9896%    157,300  0.0098%    10,100    0.0006%

其中：A股股东  1,519,946,848  1,519,936,748  99.9993%          0  0.0000%    10,100    0.0007%

    B股股东      92,526,430    92,369,130  99.8300%    157,300  0.1700%          0    0.0000%

          其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

      以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

                代表股份（股）  同意（股）    同意比例    反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

中小股东          37,632,422  37,465,022    99.5552%    157,300    0.4180%      10,100    0.0268%

其中：A股股东        420,200    410,100    97.5964%          0    0.0000%      10,100    2.4036%

    B股股东      37,212,222  37,054,922    99.5773%    157,300    0.4227%          0    0.0000%


          11. 审议通过《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》

          表决结果：

              代表股份（股）    同意（股）    同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

与会全体股东    1,612,499,979  1,612,332,579  99.9896%    157,300  0.0098%    10,100    0.0006%

其中：A股股东  1,519,948,149  1,519,938,049  99.9993%          0  0.0000%    10,100    0.0007%

    B股股东      92,551,830    92,394,530  99.8300%    157,300  0.1700%          0    0.0000%

          三、律师出具的法律意见

          1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所

          2.见证律师姓名：王建勇、孙奕

          3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资

      格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

          四、备查文件

          1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2018年度股东大会决

      议》；

          2.法律意见书。

          特此公告。

                                                      招商局港口集团股份有限公司

                                                                董事会

                                                            2019年5月21日