证券代码:000571    证券简称：*ST大洲公告编号：临2019-073
        新大洲控股股份有限公司

      2018年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间为：2019年5月20日（星期一）14:00时。

    （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日15:00时至2019年5月20日15:00时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日9:30时～11:30时和13:00时～15:00时。

    2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路35号海南锦鸿温泉花园酒店会议室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司第九届董事会。

    5、会议主持人：会议由公司董事长王磊先生主持。

    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）会议出席情况


    1、股东出席的总体情况：

  现场会议出席情况          网络投票情况            总体出席情况

人  代表股份数占公司有人  代表股份占公司有人  代表股份数占公司有

数  量        表决权股数  数量      表决权股数  量        表决权股

                份总数的                  份总数的                  份总数的

                比例                      比例                      比例

  3106,791,55213.1183%  19  84,218,42910.3454%  22191,009,98123.4638%

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议；海南方圆律师事务所律师
列席了会议。

    二、提案审议表决情况

    会议听取了《公司2018年度独立董事述职报告》，出席会议的股东及股东授权
委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过以下议案：

    （一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

    表决结果：

代表股份（股）  同意（股）  同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

    191,009,981  187,470,998  98.1472%    3,538,983  1.8528%          0  0.0000%

    其中中小股东表决情况为：

代表股份（股）  同意（股）  同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

    39,538,329  35,999,346  91.0492%    3,538,983  8.9508%          0  0.0000%

    （二）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

    表决结果：

代表股份（股）  同意（股）  同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

    191,009,981  187,470,998  98.1472%    3,538,983  1.8528%          0  0.0000%

    其中中小股东表决情况为：

代表股份（股）  同意（股）  同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

    39,538,329  35,999,346  91.0492%    3,538,983  8.9508%          0  0.0000%

    （三）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

    表决结果：

代表股份（股）  同意（股）  同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

    191,009,981  186,461,098  97.6185%    4,548,883  2.3815%          0  0.0000%

    其中中小股东表决情况为：

代表股份（股）  同意（股）  同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例


    39,538,329  34,989,446  88.4950%    4,548,883  11.5050%          0  0.0000%

    （四）审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

    表决结果：

代表股份（股）  同意（股）  同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

    191,009,981  187,470,998  98.1472%    3,525,983  1.8460%      13,000  0.0068%

    其中中小股东表决情况为：

代表股份（股）  同意（股）  同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

    39,538,329  35,999,346  91.0492%    3,525,983  8.9179%      13,000  0.0329%

    （五）审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》

    表决结果：

代表股份（股）  同意（股）  同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

    191,009,981  186,461,098  97.6185%    4,535,783  2.3746%      13,100  0.0069%

    其中中小股东表决情况为：

代表股份（股）  同意（股）  同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

    39,538,329  34,989,446  88.4950%    4,535,783  11.4719%      13,100  0.0331%

    （六）关联股东赵序宏未参与表决，审议通过了《上海新大洲物流有限公司与
新大洲本田摩托有限公司2019年度预计发生的日常关联交易》

    存在的关联关系说明：股东赵序宏先生为本次交易对方新大洲本田摩托有限公
司的董事长。因此，股东赵序宏先生为本次交易的关联股东。

    表决结果：

代表股份（股）  同意（股）  同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

    191,009,981  187,471,098  98.1473%    3,538,883  1.8527%          0  0.0000%

    其中中小股东表决情况为：

代表股份（股）  同意（股）  同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

    39,538,329  35,999,446  91.0495%    3,538,883  8.9505%          0  0.0000%

    （七）关联股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）回避表决，关联股东陈
阳友、黑龙江恒阳农业集团有限公司未参与表决，审议通过了《本公司下属控股子
公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司2019年度预计发生的日常关联交易》

    存在的关联关系说明：深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）、黑龙江恒阳农业
集团有限公司的实际控制人为陈阳友先生，陈阳友先生同时为本次交易的交易对方

（有限合伙）、陈阳友先生、黑龙江恒阳农业集团有限公司为本次交易的关联股东。

    出席会议关联股东所持表决权股份数量：深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）
持有本公司89,481,652股股份。

    表决结果：

代表股份（股）  同意（股）  同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

    101,528,329  97,989,446  96.5144%    3,538,883  3.4856%          0  0.0000%

    其中中小股东表决情况为：

代表股份（股）  同意（股）  同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例

    39,538,329  35,999,446  91.0495%    3,538,883  8.9505%          0  0.0000%

    全部议案均对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。

    上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的过半数通过。

    上述提案内容详见公司于2019年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告信息。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所

    2、律师姓名：杨媛律师、魏莱律师

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决
程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有
效。

    四、备查文件

    1、新大洲控股股份有限公司2018年度股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。

                                            新大洲控股股份有限公司董事会