601968:宝钢包装关于修改《公司章程》的公告
来源:宝钢包装
摘要:证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2019-025 上海宝钢包装股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2019-025
上海宝钢包装股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据证监会2019年4月17日颁布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(2019年修订)【证监会公告〔2019〕10号】相关规定,上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“公司”)于2019年5月20日召开了五届二十二次董事会,审议并通过了《关于修改《公司章程》的议案》。
具体修改内容为:
修改前 修改后
第十二条: 第十二条:
根据《中国共产党章程》规定,在公司中设立中国共 根据《中国共产党章程》规定,在公司中设立中国共产党的组织。党组织发挥领导核心和政治核心作用, 产党的组织。党组织发挥领导作用,把方向、管大局、把方向、管大局、保落实。在公司改革发展中坚持党 保落实。在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党 党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步 工作人员同步配备、党的工作同步开展。保障党组织
开展。保障党组织的工作经费。 的工作经费。
第二十五条: 第二十五条:
公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定收购本公司的股份: 规章和本章程的规定收购本公司的股份:
(一)减少公司注册资本; (一)减少公司注册资本;
(二)与持有本公司股份的其他公司合并; (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
(三)将股份奖励给本公司职工; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议
异议,要求公司收购其股份的。 持异议,要求公司收购其股份;
公司因前款第(一)项至第(三)项的原因收购本公 (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票司股份的,应当经股东大会决议。公司依照前款规定 的公司债券;
收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自 (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四) 公司因前款第(一)项、第(二)项规定的情形收购
项情形的,应当在六个月内转让或者注销。 本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因前款第
公司依照第一款第(三)项规定收购的本公司股份, (三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购不得超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资 本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会
金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当 的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
在一年内转让给职工。 公司依照前款规定收购本公司股份后,属于第(一)
除上述情形外,公司不得进行买卖本公司股份的活动。项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第
(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让
或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)
项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本
公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或
者注销。
除上述情形外,公司不得进行买卖本公司股份的活动。
第二十六条: 第二十六条:
公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: 公司收购本公司股份,应当依照《中华人民共和国证
(一)要约方式; 券法》的规定履行信息披露义务,可以通过公开的集
(二)证券交易所集中竞价交易方式; 中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他
(三)法律、行政法规规定和中国证监会批准的其他方 方式进行。
式。 公司因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五)
项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当
通过公开的集中交易方式进行。
第九十七条: 第九十七条:
董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届 非由职工代表担任的董事由股东大会选举或者更换,满,连选可以连任。董事在任期届满以前,股东大会 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期
不得无故解除其职务。 三年,任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事 时为止。董事任期届满未及时改选,或者董事在任期就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在改选出的
章和本章程的规定,履行董事职务。 董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部
公司董事可以兼任总经理或者其他高级管理人员,但 门规章和本章程的规定,履行董事职务。
兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由 公司董事可以兼任总经理或者其他高级管理人员,但职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二 兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由
分之一。 职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二
分之一。
第一百三十五条: 第一百三十五条:
董事会下设战略、审计、提名及薪酬与考核等专业委 董事会下设战略、审计、提名及薪酬与考核等专业委
员会。 员会。
专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权
履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员
会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任
委员,审计委员会的主任委员为会计专业人士。董事
会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的
运作。
第一百四十二条: 第一百四十二条:
本章程关于不得担任董事的情形的规定同时适用于高 本章程关于不得担任董事的情形的规定同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务 级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务
的规定,同时适用于高级管理人员。 的规定,同时适用于高级管理人员。
在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政
职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
除上述修改外,《公司章程》其他条款不进行修改。本次修改《公司章程》有关条款的事项将提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二�一九年五月二十一日
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