600513:联环药业第七届董事会第三次临时会议决议公告
来源:联环药业
摘要:证券代码:600513 证券简称:联环药业 编号:2019―018 江苏联环药业股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告 特别提示: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性
证券代码:600513 证券简称:联环药业 编号:2019―018
江苏联环药业股份有限公司
第七届董事会第三次临时会议决议公告
特别提示:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次临时会议会议通知于2019年5月15日以电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人员。公司第七届董事会第三次临时会议于2019年5月20日以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名。出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长夏春来先生主持,公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议。会议经过了适当的召集和通知程序,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、规章及《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、决议内容与表决情况
会议审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于聘任涂斌先生为公司副总经理的议案》
根据总经理提名,董事会提名委员会审核,聘任涂斌先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
(表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。)
2、审议通过《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年6月5日14:00召开公司2019年第一次临时股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,《江苏联环药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,公告编号2019-019。
(表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票)
涂斌先生简历:
涂斌,中国国籍,男,1972年5月8日出生,大学学历,毕业于江苏工学院电气工程系,工程师;历任扬州制药厂热电车间副主任、扬州制药有限公司热电车间车间主任、生产部经理、设备工程部经理、采供部经理。2018年2月至2019年4月任江苏联环药业集团有限公司党委副书记、纪委书记、江苏联环药业股份有限公司纪委书记。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2019年5月21日
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