证券代码：300560              证券简称：中富通              公告编号：2019-045
                  中富通集团股份有限公司

            第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年5月10日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十四次会议的通知，并于2019年5月20日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事8人(其中独立董事3名)，实到8人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议经过认真审议并通过如下决议：

    1、审议通过《关于增补董事的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  鉴于林建平先生已于2019年3月15日辞去公司董事职务，公司董事会现提名增补张军先生为公司董事候选人，并提交股东大会选举。张军先生简历附后。
    2、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  经公司董事长陈融洁先生提名，董事会提名委员会审核，聘任张军先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

                                              中富通集团股份有限公司
                                                    董事会

                                                2019年5月21日

张军先生简历

  张军先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，经济学学士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士研究生（在读），持有基金从业资格证。曾任德艺文化创意集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

  截至目前，张军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。