证券代码：002711            证券简称：*ST欧浦            公告编号：2019-091
                      欧浦智网股份有限公司

                    2018年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、本次股东大会的召开时间

    （1）现场会议召开时间:2019年5月20日14:00

    （2）网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月20日9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00。

    2、会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室

    3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:董事长彭国宇先生

    6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

    二、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共20人，代表股份584,892,581股，占公司股份总数的55.3839%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城（深圳）律师事务所对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


    2、现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东授权代表人数共8人，代表股份576,145,659股，占公司股份总数的54.5556%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票出席会议的股东共12人，代表股份8,746,922股，占公司股份总数的0.8283%。

    三、议案审议表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《2018年度报告全文及其摘要》

    表决结果：通过

    表决情况：

                  同意                  反对                  弃权

股东类型

            投票数      比例      投票数      比例      投票数      比例

全体股东  553,384,059  94.6129%  31,508,522  5.3871%      0      0.0000%

    2、审议通过《2018年度董事会工作报告》

    表决结果：通过

    表决情况：

                  同意                  反对                  弃权

股东类型

            投票数      比例      投票数      比例      投票数      比例

全体股东  553,384,059  94.6129%  31,506,962  5.3868%    1,560    0.0003%

    3、审议通过《2018年度监事会工作报告》

    表决结果：通过

    表决情况：

                  同意                  反对                  弃权

股东类型

            投票数      比例      投票数      比例      投票数      比例

全体股东  553,384,059  94.6129%  31,506,962  5.3868%    1,560    0.0003%

    4、审议通过《2018年度财务决算报告》

    表决结果：通过

    表决情况：


                  同意                  反对                  弃权

股东类型

            投票数      比例      投票数      比例      投票数      比例

全体股东  553,384,059  94.6129%  31,506,962  5.3868      1,560    0.0003%

    5、审议通过《2018年度利润分配方案》

    表决结果：通过

    表决情况：

                  同意                  反对                  弃权

股东类型

            投票数      比例      投票数      比例      投票数      比例

全体股东  553,385,659  94.6132%  31,505,362  5.3865%    1,560    0.0003%

中小股东  9,334,847  22.8561%  31,505,362  77.1401%    1,560    0.0038%

    本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意。
    6、审议通过《关于公司计提资产减值准备及或有负债的议案》

    表决结果：通过

    表决情况：

                  同意                  反对                  弃权

股东类型

            投票数      比例      投票数      比例      投票数      比例

全体股东  553,385,659  94.6132%  31,505,362  5.3865%    1,560    0.0003%

    四、律师出具的法律意见

    上海市锦天城（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、2018年度股东大会决议；

    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。

    特此公告。

                                                          欧浦智网股份有限公司
                                                              董  事  会

                                                            2019年5月20日