明阳智慧能源集团股份公司

        2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二)  股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，
  明阳智慧能源集团股份公司5楼多功能厅
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          877,764,064

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          63.6188

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫先生主持
开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席3人，副董事长沈忠民先生因公务出差未出席；董
  事毛端懿女士、吴隽诗女士、陈桥宁先生因公务未出席；独立董事顾乃康先
  生、李仲飞先生、邵希娟女士、王玉女士因公务未出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席曹人靖因公务未出席；监事张献
  中因公务出差未出席；
3、公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会；公司董事/首席行政官王金
  发先生、首席技术官张启应先生列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      877,739,46499.9971  23,300  0.0026    1,300  0.0003

2、议案名称：2018年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权


                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      877,739,46499.9971  23,300  0.0026    1,300  0.0003

3、议案名称：2018年度独立董事述职报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      877,739,46499.9971  23,300  0.0026    1,300  0.0003

4、议案名称：2018年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      877,739,46499.9971  23,300  0.0026    1,300  0.0003

5、议案名称：2018年年度报告正文及摘要

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      877,739,46499.9971  23,300  0.0026    1,300  0.0003

6、议案名称：关于2018年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      877,739,46499.9971  23,300  0.0026    1,300  0.0003

7、议案名称：关于2019年度日常关联交易预计的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      422,749,40999.9918  33,300  0.0078    1,300  0.0004

  公司预计2019年度将与中山市明阳电器有限公司、广东瑞智电力科技有限公

    司等关联方发生日常经营性关联交易合计人民币24,290万元(不含税)。详情如下：

                                                              单位：万元

                                    截至公

                    定价原  预计金  告日    上年度发  本次预计金额与上年实际
关联人  交易类别  则      额      2019年  生金额    发生金额差异较大原因

                                    已发生

                                    的金额

中山市                                                  新增海上风电项目预计新
明阳电                                                  增交易额4800万；自建项
器有限  采购原材料市场价  13,000  700.46  4,372.20目并网，增加采购箱变和开
公司                                                    关柜，预计新增交易额3500
                                                        万；

广东瑞

智电力  采购原材料市场价              547  2,673.27新增海上风电项目采购主
科技有                      3,000                      变压器

限公司
中山市

泰阳科                                                  原明阳电器的母线槽业务
慧实业  采购原材料市场价  3,000        0          0转移至该子公司

有限公
司
北京博

阳慧源                                                  产品相对第三方供应商性
电力科  采购设备  市场价  1,200        0          0能更稳定

技有限
公司
华阳长

青投资  采购原材料市场价  1,000        0          0考虑国产润滑油价格优势，
有限公                                                  新增国内供应商采购额

司

大唐恭                                                  截止2019年3月，大唐恭城
城新能  提供电站运市场价      30        0    594.34对外转让，不再收取运营服
源有限  营服务费                                        务费

公司
广东明

阳龙源                                                  执行与龙源电力电子的剩
电力电  采购原材料市场价    250  114.16  2,173.53余合同

子有限
公司
广东明

阳龙源  厂房租赁  市场价    120    27.58    111.74          ――

电力电
子有限

公司
内蒙古

明阳风                                                  2018年租赁1个月，2019
电设备  厂房租赁  市场价    150        0      45.00年预计租赁1个季度

有限公
司
中山德

华芯片  厂房、设备市场价  2,500  366.71  2,157.77          ――

技术有  租赁
限公司
北京中
科华强

能源投  办公室租赁市场价      40    19.40      77.60租赁合同于2019年7月到期
资管理
有限公
司

合计                        24,290            12,205.45          ――

    8、议案名称：关于董事2018年度考核及薪酬的议案

        审议结果：通过

    表决情况：

      股东类型            同意              反对            弃权

                      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                                  （%）            （%）

        A股      877,739,46499.9971  23,300  0.0026    1,300  0.0003

    9、议案名称：关于监事2018年度考核及薪酬的议案

        审议结果：通过

    表决情况：


  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      877,739,46499.9971  23,300  0.0026    1,300  0.0003

10、  议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      877,739,46499.9971  23,300  0.0026    1,300  0.0003

(二)  现金分红分段表决情况

                    同意                反对              弃权

              票数    比例（%）票数  比例（%）  票数  比例（%）

  持股5%
以上普通股

股东        672,306,077      100      0        0      0        0

  持  股
1%-5%普通

股股东      199,378,208      100      0        0      0        0

  持股1%
以下普通股

股东          6,055,17999.5954%  23,300  0.3832%  1,300  0.0214%

  其中:
市值50万
以下普通股

股东            18,60043.0556%  23,30053.9352%  1,300  3.0093%

  市值50
万以上普通

股股东        6,036,579      100      0        0      0        0

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议  议案名称          同意              反对          弃权

案                票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
序                                              （%）          （%）
号

6  关于2018205,433,38799.9880  23,300  0.01131,300  0.0006
    年度利润分

    配预案的议

    案

7  关于2019205,423,387  99.983233,300  0.01621,300  0.0006
    年度日常关

    联交易预计

    的议案

8  关于董事205,433,387  99.988023,300  0.01131,300  0.0006
    2018年度

    考核及薪酬

    的议案

10  关于续聘会205,433,387  99.988023,300  0.01131,300  0.0006
    计师事务所

    的议案
(四)  关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、议案6涉及特别决议，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的超过三分之二通过。
3、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案6、议案7、议案8、议案10，已剔除公司董监高投票。
4、本次股东大会审议的议案7涉及关联交易事项，关联股东明阳新能源投资控股集团有限公司、KeycorpLimited、FirstBaseInvestmentsLimited、WiserTysonInvestmentCorpLimited、中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、中山博创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、中山联创企业管理咨询合伙企业
三、  律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：袁海钧李连果
2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                            明阳智慧能源集团股份公司
                                                    2019年5月21日