绩优股份:2018年年度股东大会决议公告
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摘要:上海绩优机电股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)
上海绩优机电股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:上海市纪念路8号财大科技园2号楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周礼桢
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数22,843,320股,占公司有表决权股份总数的54.55%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数22,843,320股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数22,843,320股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数22,843,320股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
《2018年年度报告及年度报告摘要》。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》,公告编号分别为2019-011、2019-012。
2.议案表决结果:
同意股数22,843,320股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
《2018年度利润分配方案》。为公司长远发展考虑,公司暂不进行利润分配。未分配利润将用于补充公司日常经营所需的流动资金。
2.议案表决结果:
同意股数22,843,320股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
1.议案内容:
继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构,聘期一年。2.议案表决结果:
同意股数22,843,320股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(八)审议通过《前期会计差错更正及追溯调整》议案
1.议案内容:
详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的的公告》,公告编号为2019-013。
2.议案表决结果:
同意股数22,843,320股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(九)审议通过《修订公司章程》议案
1.议案内容:
公司《章程》第十三条修订为:
“第十三条经依法登记,公司经营范围为:机械设备、机电设备及零部件安装及维修,自动化控制设备安装、调试、维修,工业自动化设备安装、维修,船舶设备集成、安装、维修,制冷设备安装、维修,机电科技、计算机技术、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物进出口及技术进出口业务,销售机电设备,机械设备,环保设备,电气设备,船舶设备,船舶配件,仪器仪表,制冷设备。
2.议案表决结果:
同意股数22,843,320股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十)审议通过《补充确认公司对外借款》议案
1.议案内容:
上海绩优机电股份有限公司于2017年支付预付款300万给上海众创企业集团有限公司,由于市场需求的变更,采购意向于2018年1月取消,本着友好共建关系的存续,双方在自愿协商后,将300万预付款转为无息借款,借款期限为二年,自2018年1月1日至2019年12月31日。
上海众创企业集团有限公司为公司非关联方,本次交易不构成关联交易。
2.议案表决结果:
同意股数22,843,320股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
(二)律师姓名:徐浩勋、乔辰安
(三)结论性意见
本所律师认为,上海绩优机电股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集
律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
(二)法律意见书。
上海绩优机电股份有限公司
董事会
2019年5月20日
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