龙冉股份有限公司

                  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛章法
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数93,803,137股，占公司有表决权股份总数的70.97％。
二、议案审议情况
（一）审议通过《龙冉股份有限公司2018年度审计报告》议案
1.议案内容：

  中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中兴华审字（2019）第020031号《审计报告》。


  同意股数93,803,137股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《龙冉股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

  《龙冉股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

  同意股数93,803,137股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《龙冉股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

  《龙冉股份有限公司2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

  同意股数93,803,137股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

  《龙冉股份有限公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

  同意股数93,803,137股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《龙冉股份有限公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

  《龙冉股份有限公司2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

  同意股数93,803,137股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案
1.议案内容：

  根据《公司章程》规定，综合考虑公司后续发展，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司2018年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

  同意股数93,803,137股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案
1.议案内容：

  公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果：

  同意股数93,803,137股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《龙冉股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

  具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：

  同意股数93,803,137股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

  经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司合并财务报表累计未分配利润为-80,725,505.74元，公司实收股本总额为132,152,839元，公司未弥补亏损达到公司实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-011）。2.议案表决结果：

  同意股数93,803,137股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海众华律师事务所
（二）律师姓名：张烨石律师、何丹律师
（三）结论性意见

  公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《龙冉股份有限公司2018年年度股东大会决议》
（二）《上海众华律师事务所关于龙冉股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》

龙冉股份有限公司
          董事会
2019年5月20日