证券代码：871766      证券简称：兢强科技        主办券商：西南证券
        铜陵兢强电子科技股份有限公司

          2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六路5168号  铜陵兢强电子科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾东文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等规定。
（二） 会议出席情况


  出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数48,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

  详见《铜陵兢强电子科技股份有限公司董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

  同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,股东无需回避。
（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

  详见《铜陵兢强电子科技股份有限公司监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

  同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,股东无需回避。
（三） 审议通过《2018年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

  具体内容详见公司于2019年4月26日在全国股转系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2018年年度报告》（公告号为2019-008）、《2018年年度报告摘要》（公告号为2019-007）。
2.议案表决结果：

  同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,股东无需回避。
（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

  详见《铜陵兢强电子科技股份有限公司2018年财务决算报告》。2.议案表决结果：

  同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,股东无需回避。
（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

  详见铜陵兢强电子科技股份有限公司2019年财务预算报告。

2.议案表决结果：

  同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,股东无需回避。
（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

  具体内容详见公司于2019年4月26日在全国股转系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于续聘会计师事务所公告》报告》（公告号为2019-009）。
2.议案表决结果：

  同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,股东无需回避。
（七） 审议通过《预计2019年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

  具体内容详见公司于2019年4月26日在全国股转系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《预计2019年日常关联交易公告》报告》（公告号为2019-010）

2.议案表决结果：

  同意股数21,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案涉及关联交易,关联股东曾东文、铜陵禾一投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
（八） 审议通过《2018年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

  具体内容详见公司于2019年4月26日在全国股转系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2018年年度权益分派预案公告》报告》（公告号为2019-011）
2.议案表决结果：

  同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,股东无需回避。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：吴波、叶慧慧
（三）结论性意见


  本所律师认为，铜陵兢强电子科技股份有限公司股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格以及本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
（一）经与会股东和记录人签字确认的《2018年年度股东大会会议决议》；
（二）安徽天禾律师事务所关于《铜陵兢强电子科技股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》。

                              铜陵兢强电子科技股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年5月20日