隽秀生物:第二届董事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-016 证券代码:839761 证券简称:隽秀生物 主办券商:国盛证券 山东隽秀生物科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-016
证券代码:839761 证券简称:隽秀生物 主办券商:国盛证券
山东隽秀生物科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月4日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:高秀岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容:
选举高秀岩先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-016
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容:
经董事长提名,聘任高秀岩先生为公司总经理,聘任刘兴博先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》
1.议案内容:
经总经理提名,聘任姜红女士、纪学英女士为公司副总经理,聘任程小康女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第一次会议决议
特此公告。
山东隽秀生物科技股份有限公司
董事会
2019年5月14日
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