证券代码：838693          证券简称：佳鹏股份          主办券商：西南证券
                  杭州佳鹏电脑科技股份有限公司

                  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

  根据公司法、公司章程，董事会编制了2018年董事会工作报告。
2.议案表决结果：

  同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

  根据公司法、公司章程，监事会编制了2018年监事会工作报告。
2.议案表决结果：

  同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《公司2018年财务决算报告及2019年财务预算报告》议
  案
1.议案内容：

  根据公司法、公司章程，公司编制2018年财务决算报告及2019年财务预算报告。

2.议案表决结果：

  同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《公司2018年利润分配预案》议案
1.议案内容：

    议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的杭州佳鹏电脑科技股份有限公司《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-016）。2.议案表决结果：

  同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《确认公司2018年度审计报告》议案
1.议案内容：

  根据《公司法》、公司章程等有关规定，公司委托天职国际会计师事务所对公司2018年度财务报表进行依法审计，天职会计师事务所出具了天职业字（2019）12623号《审计报告》。
2.议案表决结果：


  同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

    议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的杭州佳鹏电脑科技股份有限公司《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）、《公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-012）。
2.议案表决结果：

  同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《公司控股股东和其他关联方占用资金情况的专项说明》
  议案
1.议案内容：

    议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的杭州佳鹏电脑科技股份有限公司《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

  同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《补充确认2018年偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的杭州佳鹏电脑科技股份有限公司《补充确认2018年偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-018）。2.议案表决结果：

  同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

    参与股东大会的股东与审议的交易事项均不存在关联关系的，全体股东无需回避。
（九）审议通过《预计公司2019年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

  议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的杭州佳鹏电脑科技股份有限公司《预计公司2019年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

  同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

    参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的，全体股东无需回避。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江瀛高律师事务所
（二）律师姓名：舒军、郭小兰
（三）结论性意见

  本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席人员的资格及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件与《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）杭州佳鹏电脑科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议。
                                  杭州佳鹏电脑科技股份有限公司
                                                        董事会
                                              2019年5月14日