证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2019-067

            天海融合防务装备技术股份有限公司

            天海防务2018年年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会审议未通过《关于2019年度拟向子（孙）公司提供不超过人民币13亿元担保的议案》、《关于2019年度日常关联交易计划的议案》。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议时间

    （1）现场会议召开时间：2019年5月14日（星期二）14:30。

    （2）网络投票时间：2019年5月13日至2019年5月14日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2019年5月13日下午15:00至2019年5月14日下午15:00的任意时间。

    2、召开地点：上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

    4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

    5、主持人：董事长刘楠先生

    6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    （二）出席情况

    1、股东出席情况

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共21人，代表有表决权的股份数为308,977,124股，占公司股份总数的32.1846%。

    其中，出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份数为196,581,589

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股，占公司股份总数的20.4769%；通过网络投票的股东共14名，代表有表决权的股份数为112,395,535股，占公司股份总数的11.7077%。

    中小股东及股东代理人共15名，代表有表决权的股份数为112,796,585股，占公司股份总数的11.7494%。

    2、其他人员出席情况

    公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。

    二、提案审议情况

    出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式审议了以下议案：

    1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

    表决情况：赞成票244,089,339股，占出席会议有效表决权的78.9992%；反对36,700股，占出席会议有效表决权的0.0119%；弃权64,851,085股。

    中小股东表决情况为：赞成票47,908,800股，占出席会议中小股东表决权的42.4736%；反对36,700股，占出席会议中小股东表决权的0.0325%；弃权64,851,085股。

    2、审议通过了《2018年监事会工作报告》

    表决情况：赞成票196,589,339股，占出席会议有效表决权的63.6259%；反对36,700股，占出席会议有效表决权的0.0119%；弃权112,351,085股。

    中小股东表决情况为：赞成票408,800股，占出席会议中小股东表决权的0.3624%；反对36,700股，占出席会议中小股东表决权的0.0325%；弃权112,351,085股。

    3、审议通过了《2018年度财务决算报告》

    表决情况：赞成票196,589,339股，占出席会议有效表决权的63.6259%；反对36,700股，占出席会议有效表决权的0.0119%；弃权112,351,085股。

    中小股东表决情况为：赞成票408,800股，占出席会议中小股东表决权的0.3624%；反对36,700股，占出席会议中小股东表决权的0.0325%；弃权112,351,085股。

    4、审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

    表决情况：赞成票196,589,339股，占出席会议有效表决权的63.6259%；反对36,700股，占出席会议有效表决权的0.0119%；弃权112,351,085股。

    中小股东表决情况为：赞成票408,800股，占出席会议中小股东表决权的0.3624%；反

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对36,700股，占出席会议中小股东表决权的0.0325%；弃权112,351,085股。

    5、审议通过了《2018年度利润分配的议案》

    表决情况：赞成票196,590,439股，占出席会议有效表决权的63.6262%；反对35,600股，占出席会议有效表决权的0.0115%；弃权112,351,085股。

    中小股东表决情况为：赞成票409,900股，占出席会议中小股东表决权的0.3634%；反对35,600股，占出席会议中小股东表决权的0.0316%；弃权112,351,085股。

    6、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

    表决情况：赞成票196,589,339股，占出席会议有效表决权的63.6259%；反对36,700股，占出席会议有效表决权的0.0119%；弃权112,351,085股。

    中小股东表决情况为：赞成票408,800股，占出席会议中小股东表决权的0.3624%；反对36,700股，占出席会议中小股东表决权的0.0325%；弃权112,351,085股。

    7、审议通过了《关于2019年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币28亿元综合授信额度的议案》

    表决情况：赞成票196,617,539股，占出席会议有效表决权的63.6350%；反对8,500股，占出席会议有效表决权的0.0028%；弃权112,351,085股。

    中小股东表决情况为：赞成票437,000股，占出席会议中小股东表决权的0.3874%；反对8,500股，占出席会议中小股东表决权的0.0075%；弃权112,351,085股。

    8、审议未通过《关于2019年度拟向子（孙）公司提供不超过人民币13亿元担保的议案》

    本次担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，因此本议案为特别决议议案。
    表决情况：赞成票196,214,689股，占出席会议有效表决权的63.5046%；反对27,760,850股，占出席会议有效表决权的8.9848%；弃权85,001,585股。

    中小股东表决情况为：赞成票34,150股，占出席会议中小股东表决权的0.0303%；反对27,760,850股，占出席会议中小股东表决权的24.6114%；弃权85,001,585股。

    9、审议未通过《关于2019年度日常关联交易计划的议案》

    公司股东刘楠及其一致行动人上海佳船企业发展有限公司回避表决。

    表决情况：赞成票1,405,050股，占出席会议有效表决权的1.2350%；反对112,358,700股，占出席会议有效表决权的98.7636%；弃权1,585股。

    中小股东表决情况为：赞成票436,300股，占出席会议中小股东表决权的0.3868%；反

        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2019-067

对112,358,700股，占出席会议中小股东表决权的99.6118%；弃权1,585股。

    三、律师出具的法律意见

    上海市通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、天海融合防务装备技术股份有限公司2018年年度股东大会决议；

    2、上海市通力律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                              天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                        董事会
                                                          二�一九年五月十五日