证券代码：601369          证券简称：陕鼓动力          公告编号：临2019-027
            西安陕鼓动力股份有限公司

        第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2019年5月13日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2019年5月10日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

    一、审议并通过了《关于公司副总经理兼董事会秘书杨季初先生辞职的议案》

    表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

    二、审议并通过了《关于聘任柴进先生为公司董事会秘书的议案》

  具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（临2019-028）。

    表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

    三、审议并通过了《关于控股子公司陕西秦风气体股份有限公司投资并运营安徽首矿大昌金属材料有限公司新建2.5万Nm3/h空分项目的议案》

  具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司陕西秦风气体股份有限公司对外投资公告》（临2019-029）。

    表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  特此公告。

                                        西安陕鼓动力股份有限公司董事会

                                                二�一九年五月十四日

                                  -1-                    www.shaangu.com