证券代码：601231  证券简称：环旭电子  公告编号：临2019-045
                  环旭电子股份有限公司

              关于调整回购公司股份方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     回购股份用途：回购股份将全部用于后续的员工持股计划

     回购股份价格：不超过人民币13.50元/股（含13.50元/股）

     回购股份金额：回购资金总额不低于人民币1亿元（含1亿元），不超过人民币2亿元（含2亿元）

     回购股份期限：自2019年第一次临时股东大会决议之日起不超过6个月。

    特别风险提示：本次回购存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险。

  环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》第二十五条的规定和公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》的授权，于2019年5月14日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，具体内容如下：

  一、回购公司股份方案简介

  公司于2019年1月27日召开的第四届董事会第九次会议、2019年2月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟回购股份总金额不低于人民币1亿元（含1亿元），不超过人民币2亿元（含2亿元）；回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内；回购股份的价格为不超过人民币11.00元/股（含11.00元/股）；假设按回购金额上限2亿元、回购价格上限11.00元/股测算，预计回购股份数量为18,181,818股。上述具体内容详见公司于2019年1月29日在上海证券交易所网

  站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

      二、回购公司股份方案的实施情况

      截止2019年5月13日，公司回购期间时间已经过半，由于公司股价持续超
  出回购方案披露的价格上限，尚未开始回购。具体内容详见公司于2019年3月
  5日、4月2日、5月7日和5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
  披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》。

      三、本次调整回购公司股份方案的内容

      本次调整回购公司股份方案涉及回购股份价格、回购股份数量和回购股份占
  公司总股本的比例等事项，具体调整内容如下：

      1、 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

  调整前：

      按本次回购金额人民币1―2亿元、回购价格上限11.00元/股测算，情况如
  下：

回购用途  拟回购数量  占公司总股本  拟回购资金总额    回购实施期限
              （股）        的比例        （万元）

                                                          自股东大会审议
用于员工持  9,090,910-    0.42%-0.84%  10,000―20,000  通过回购股份方
股计划    18,181,818                                    案之日起六个月
                                                                内

  调整后：

      按本次回购金额人民币1―2亿元、回购价格上限13.50元/股测算，情况如
  下：

回购用途  拟回购数量  占公司总股本  拟回购资金总额    回购实施期限
              （股）        的比例        （万元）

                                                          自股东大会审议
用于员工持  7,407,408-    0.34%-0.68%  10,000―20,000  通过回购股份方
股计划    14,814,814                                    案之日起六个月
                                                                内

      2、 拟回购的价格

  调整前：

      公司本次回购股份的价格不超过人民币11.00元/股（含11.00元/股）。

      如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股
  及等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交
  易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。


  调整后：

      公司本次回购股份的价格不超过人民币13.50元/股（含13.50元/股）。

      如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股

  及等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交

  易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

      3、拟回购股份的数量、金额及资金来源

  调整前：

      本次回购股份的资金总额拟不低于人民币1亿元（含1亿元），不超过人民

  币2亿元（含2亿元），资金来源全部为公司自有资金。假设按回购金额上限2

  亿元、回购价格上限11.00元/股测算，预计回购股份数量为18,181,818股，占公

  司目前总股本的0.84%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份

  数量为准。

  调整后：

      本次回购股份的资金总额拟不低于人民币1亿元（含1亿元），不超过人民

  币2亿元（含2亿元），资金来源全部为公司自有资金。假设按回购金额上限2

  亿元、回购价格上限13.50元/股测算，预计回购股份数量为14,814,814股，占公

  司目前总股本的0.68%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份

  数量为准。

      4、 预计回购后公司股权结构的变动情况

  调整前：

      假设按照回购数量为18,181,818股测算，预计公司股权结构变动情况如下：

                                                        回购后

股份类别          回购前          若回购股份全部用于后续  若未能实施员工持股计
                                        员工持股计划        划，回购股份全部注销

          股份数量（股）  比例  股份数量（股）  比例    股份数量（股）  比例

有限售条件              -        -      18,181,818    0.84%              -        -
股份

无限售条件  2,175,923,580100.00%  2,157,741,762    99.16%  2,157,741,762100.00%
股份

总股本      2,175,923,580100.00%  2,175,923,580  100.00%  2,157,741,762100.00%

  调整后：


      假设按照回购数量为14,814,814股测算，预计公司股权结构变动情况如下：

                                                        回购后

股份类别          回购前          若回购股份全部用于后续  若未能实施员工持股计
                                        员工持股计划        划，回购股份全部注销

          股份数量（股）  比例  股份数量（股）  比例    股份数量（股）  比例

有限售条件              -        -    14,814,814    0.68%              -        -
股份

无限售条件  2,175,923,580100.00%  2,161,108,766  99.32%  2,161,108,766100.00%
股份

总股本      2,175,923,580100.00%  2,175,923,580  100.00%  2,161,108,766100.00%

      除上述调整外，公司2019年3月1日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
  披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》其他事项无变化。

      四、本次调整回购股份方案的合理性、必要性、可行性分析

      本次调整回购股份方案是依据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细

  则》《公司章程》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况所进行的必要调整，
  有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在损害公司利益及中小投资者权

  益的情形。

      五、本次调整回购股份方案对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益

  等产生的影响说明

      本次调整回购股份方案不存在对公司债务履行能力、持续经营能力产生影响

  的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

      六、独立董事意见

      独立董事认为：本次调整回购股份方案是公司出于维护公司价值及股东权

  益，并进一步结合公司近期股价表现等实际情况所出的审慎决定。公司经营情况、
  财务状况良好，以自有资金及集中竞价交易方式实施本次回购不会对公司经营有

  重大影响。本次调整合理、可行。本次修订程序符合《上海证券交易所上市公司

  回购股份实施细则》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司中小股东

  利益的情况。因此，我们同意本次调整回购股份方案。

      特此公告。

                                              环旭电子股份有限公司董事会

                                                        2019年5月15日