证券代码：300108        证券简称：吉药控股          公告编号：2019-045
            吉药控股集团股份有限公司

        关于公司为子公司提供担保的公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存

  在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司为满足公司全资子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）日常经营和业务发展资金需要，金宝药业拟与招商银行股份有限公司通化分行（以下简称“招商银行”）申请流动资金综合授信业务。公司同意金宝药业向招商银行股份有限公司通化分行申请流动资金综合授信人民币15,000万元。公司同意为上述流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为一年。

    公司于2019年5月14日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司为子公司15,000万元贷款提供担保的议案》同意为全资子公司金宝药业申请流动资金贷款业务提供连带责任保证担保。

    根据公司《章程》和相关规则的规定，上述担保事项经董事会审议批准后需提交股东大会审议,提请召开股东大会对上述事项进行确认。

    二、被担保人基本情况

    （一）吉林金宝药业股份有限公司

  1、基本情况

  成立时间：1998年04月

  注册地点：梅河口市环城北路6号

  注册资本：13500万元；

  法定代表人：王德恒


    公司经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、糊丸、浓缩丸、水蜜丸）、合剂、糖浆剂生产销售；保健食品、化妆品、医药包装材料、日用品批发兼零售；预包装食品批发兼零售；医药技术咨询服务；医药技术转让；医药科技成果转让；物流服务；社会经济咨询(不含金融、证券、期货投资咨询及中介)

    2、被担保方财务状况

    截止2018年12月31日,吉林金宝药业股份有限公司的资产总额为286,466万元，负债总额152,442万元,净资产134,024万元,营业收入46,306万元，利润总额28,869万元，净利润22,535万元。（经审计）

    截止2019年3月31日,吉林金宝药业股份有限公司的资产总额为299,490万元，负债总额164,061万元,净资产135,429万元,营业收入5,567万元，利润总额1,756万元，净利润1,405万元。（未经审计）

    三、拟签订担保协议的主要内容

    （一）与招商银行股份有限公司通化分行拟签订担保协议的主要内容

    1、担保方：吉药控股集团股份有限公司

    2、被担保方名称：吉林金宝药业股份有限公司

    3、担保额度：人民币15,000万元

    4、担保方式：连带责任担保

    5、担保期限：1年

    四、审批程序

    根据公司章程及公司相关制度的规定，上述担保事项需经董事会和股东大会审议通过。

    五、董事会意见

    公司全资子公司金宝药业组织机构健全、管理制度较为完善，生产经营正常，具有良好的偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控。董事会认为：上述事项的决策程序符合有关法律法规的规定。公司为全资子公司金宝药业提供担保对公司持续、稳定、健康地发展有着重大的意义，符合公司及全体股东的整体利益。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告披露之日，公司累计担保总额（含上述担保额)不超过人民币177,200万元，占公司最近一期经审计净资产的80.26%，以上担保均为公司对全资子公司金宝药业、浙江亚利大胶丸有限公司、孙公司克胜药业的担保，无逾期担保情况。

公司将及时披露上述事项的后续进展情况。
七、备查文件
第四届董事会第二十六次会议决议。

                                            吉药控股集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年5月14日