证券代码：603608        证券简称：天创时尚    公告编号：2019-034

            天创时尚股份有限公司

        2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2019年5月14日
(二)  股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时
  尚股份有限公司行政楼会议厅
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          284,271,777

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          67.3355

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司其他部分高级管理人员
  以及律师事务所见证律师黄素欣、岑映仪列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：《2018年年度报告》及其摘要

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        284,245,977  99.9909    25,800  0.0091        0  0.0000

2、议案名称：2018年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        284,245,977  99.9909    25,800  0.0091        0  0.0000
3、议案名称：2018年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        284,245,977  99.9909    25,800  0.0091        0  0.0000

4、议案名称：公司2018年度利润分配预案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        284,245,977  99.9909    25,800  0.0091        0  0.0000

5、议案名称：2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        284,245,977  99.9909    25,800  0.0091        0  0.0000

6、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        284,245,977  99.9909    25,800  0.0091        0  0.0000

7、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联
  交易预计

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        189,465,081  99.9863    25,800  0.0137        0  0.0000

8、议案名称：逐项审议《关于确认公司2018年度董事薪酬情况》的议案
8.01议案名称：审议董事李林2018年薪酬

    审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        284,245,977  99.9909    25,800  0.0091        0  0.0000

8.02议案名称：审议董事梁耀华2018年薪酬

    审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权


                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        284,245,977  99.9909    25,800  0.0091        0  0.0000

8.03议案名称：审议董事倪兼明2018年薪酬

    审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        284,245,977  99.9909    25,800  0.0091        0  0.0000

8.04议案名称：审议董事王海涛2018年薪酬

    审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        284,245,977  99.9909    25,800  0.0091        0  0.0000

8.05议案名称：审议董事连霞2018年薪酬

    审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        284,245,977  99.9909    25,800  0.0091        0  0.0000

8.06议案名称：审议独立董事周宏骐2018年津贴

    审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        284,245,977  99.9909    25,800  0.0091        0  0.0000

8.07议案名称：审议独立董事伏军2018年津贴

    审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        284,245,977  99.9909    25,800  0.0091        0  0.0000

8.08议案名称：审议独立董事胡世明2018年津贴

    审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        284,245,977  99.9909    25,800  0.0091        0  0.0000

8.09议案名称：审议离任董事王向阳2018年薪酬

    审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        284,245,977  99.9909    25,800  0.0091        0  0.0000

9、议案名称：逐项审议《关于确认公司2018年度监事薪酬情况》的议案
9.01议案名称：审议监事施丽容2018年薪酬

    审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        284,245,977  99.9909    25,800  0.0091        0  0.0000

9.02议案名称：审议监事吴玉妮2018年薪酬

    审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        284,245,977  99.9909    25,800  0.0091        0  0.0000

9.03议案名称：审议监事高洁仪2018年薪酬

    审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        284,245,977  99.9909    25,800  0.0091        0  0.0000

9.04议案名称：审议离任监事钟祖钧2018年薪酬

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        284,245,977  99.9909    25,800  0.0091        0  0.0000

10、  议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬标准

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        284,245,977  99.9909    25,800  0.0091        0  0.0000

11、  议案名称：关于公司及控股子公司向商业银行申请2019年度综合授信额
  度

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        284,245,977  99.9909    25,800  0.0091        0  0.0000

12、  议案名称：关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充
  流动资金

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权


                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        284,245,977  99.9909    25,800  0.0091        0  0.0000

13、  议案名称：公司2018年度内部控制评价报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        284,245,977  99.9909    25,800  0.0091        0  0.0000

14、  议案名称：关于续聘2019年度审计机构

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        284,245,977  99.9909    25,800  0.0091        0  0.0000

15、  议案名称：关于修订公司章程的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        284,245,977  99.9909    25,800  0.0091        0  0.0000

16、  议案名称：关于监事辞职并选举非职工代表监事的议案


  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A股        284,245,977  99.9909    25,800  0.0091        0  0.0000

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称            同意                反对            弃权

序号                      票数    比例（%）  票数  比例（%）票数  比例（%）

  4    公司2018年度利  48,219,543  99.9465  25,800  0.0535    0  0.0000
      润分配预案

      2018年度财务决  48,219,543  99.9465  25,800  0.0535    0  0.0000
  5    算报告及2019

      年度财务预算报

      告

      关于使用闲置自  48,219,543  99.9465  25,800  0.0535    0  0.0000
  6    有资金购买理财

      产品

      关于公司2018年  48,219,543  99.9465  25,800  0.0535    0  0.0000
      度日常关联交易

  7    执行情况及2019

      年度日常关联交

      易预计

8.01  审议董事李林  48,219,543  99.9465  25,800  0.0535    0  0.0000
      2018年薪酬

8.02  审议董事梁耀华  48,219,543  99.9465  25,800  0.0535    0  0.0000
      2018年薪酬

8.03  审议董事倪兼明  48,219,543  99.9465  25,800  0.0535    0  0.0000
      2018年薪酬

8.04  审议董事王海涛  48,219,543  99.9465  25,800  0.0535    0  0.0000
      2018年薪酬

8.05  审议董事连霞  48,219,543  99.9465  25,800  0.0535    0  0.0000
      2018年薪酬

8.06  审议独立董事周  48,219,543  99.9465  25,800  0.0535    0  0.0000
      宏骐2018年津贴

8.07  审议独立董事伏  48,219,543  99.9465  25,800  0.0535    0  0.0000
      军2018年津贴


议案      议案名称            同意                反对            弃权

序号                      票数    比例（%）  票数  比例（%）票数  比例（%）

8.08  审议独立董事胡  48,219,543  99.9465  25,800  0.0535    0  0.0000
      世明2018年津贴

8.09  审议离任董事王  48,219,543  99.9465  25,800  0.0535    0  0.0000
      向阳2018年薪酬

9.01  审议监事施丽容  48,219,543  99.9465  25,800  0.0535    0  0.0000
      2018年薪酬

9.02  审议监事吴玉妮  48,219,543  99.9465  25,800  0.0535    0  0.0000
      2018年薪酬

9.03  审议监事高洁仪  48,219,543  99.9465  25,800  0.0535    0  0.0000
      2018年薪酬

9.04  审议离任监事钟  48,219,543  99.9465  25,800  0.0535    0  0.0000
      祖钧2018年薪酬

      关于公司董事、监  48,219,543  99.9465  25,800  0.0535    0  0.0000
10    事、高级管理人员

      2019年度薪酬标

      准

      关于公司及控股  48,219,543  99.9465  25,800  0.0535    0  0.0000
11    子公司向商业银

      行申请2019年度

      综合授信额度

      关于首次公开发  48,219,543  99.9465  25,800  0.0535    0  0.0000
      行募投项目结项

12    并将节余募集资

      金永久补充流动

      资金

13    公司2018年度内  48,219,543  99.9465  25,800  0.0535    0  0.0000
      部控制评价报

14    关于续聘2019  48,219,543  99.9465  25,800  0.0535    0  0.0000
      年度审计机构

      关于监事辞职并  48,219,543  99.9465  25,800  0.0535    0  0.0000
16    选举非职工代表

      监事的议案

(三)  关于议案表决的有关情况说明

  1.关于议案7，关联股东高创有限公司已回避表决；

  2.议案7.12.15为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、  律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所
律师：黄素欣、岑映仪
2、律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、  备查文件目录
1、《天创时尚股份有限公司2018年年度股东大会决议》；；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于天创时尚股份有限公司2018年年度
  股东大会的法律意见》。

                                                天创时尚股份有限公司
                                                      2019年5月15日