浙江盾安人工环境股份有限公司

          2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

  3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案中第4项、第6项-第10项议案对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）实行单独计票。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开

  （1）时间

  ①现场会议召开时间为：2019年5月14日（星期二）15:00。

  ②网络投票时间：2019年5月13日―2019年5月14日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月13日15：00至2019年5月14日15：00期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室
  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）现场会议主持人：董事长姚新义先生

  （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  2、股东出席会议情况

12名，代表有表决权的股份总数370,294,116股，占公司股份总数的40.3717％。其中：

  出席本次股东大会现场会议的股东代表3名，代表4名股东，代表有表决权股份359,476,116股，占公司股份总数的39.1923%。

  通过网络投票的股东8名，代表有表决权股份10,818,000股，占公司股份总数的1.1794％。

  通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共10名，代表有表决权股份10,864,700股，占公司股份总数的1.1845％。

  3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

    1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意369,959,316股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9096%；反对334,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0904%；弃权0股；回避0股。

    2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意369,959,316股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的99.9096%；反对334,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0.0904%；弃权0股；回避0股。

    3、审议通过了《2018年度财务决算报告》；

  表决结果：同意369,959,316股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的99.9096％；反对334,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0.0904％；弃权0股；回避0股。

    4、审议通过了《2018年度利润分配预案》；

  表决结果：同意369,968,916股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有
所持有有效表决权股份总数的0.0878%；弃权0股；回避0股。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意10,539,500股，反对325,200股，弃权0股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的97.0068%。

    5、审议通过了《2018年年度报告及摘要》；

  表决结果：同意369,976,616股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的99.9143%；反对317,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0.0857%；弃权0股；回避0股。

    6、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意369,976,616股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的99.9143%；反对150,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0.0405%；弃权167,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0.0452％；回避0股。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意10,547,200股，反对150,000股，弃权167,500股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的97.0777%。

    7、审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》；

  表决结果：同意369,959,316股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的99.9096%；反对334,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0.0904%；弃权0股；回避0股。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意10,529,900股，反对334,800股，弃权0股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的96.9185%。

    8、审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》；

  表决结果：同意370,136,416股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的99.9574%；反对157,700股，占出席会议股东（含网络投票）

  其中，中小投资者的表决情况为：同意10,707,000股，反对157,700股，弃权0股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.5485%。

    9、审议通过了《关于修改

 的议案》；

  表决结果：同意370,144,116股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的99.9595%；反对150,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0.0405%；弃权0股；回避0股。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意10,714,700股，反对150,000股，弃权0股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.6194%。

    10、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》；

  表决结果：同意369,975,816股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的99.9140%；反对150,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0.0405%；弃权168,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0.0454%；回避0股。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意10,546,400股，反对150,000股，弃权168,300股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的97.0703%。

    三、律所出具的法律意见

  北京市竞天公诚律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件

  1、浙江盾安人工环境股份有限公司2018年度股东大会决议；

  2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公

    特此公告。

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                                                  董  事会

                                                2019年5月15日