茂硕电源科技股份有限公司

            2018年年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次年度股东大会未出现否决提案的情形；

  2、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2019年5月14日下午14：30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月14日9:30－11:30和13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日：2019年5月9日

  3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长顾永德先生

  6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东3人，代表股份95,688,000股，占上市公司总股份的34.8809％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份95,688,000股，占上市公司总股份的34.8809％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。


  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0003％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0003％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  公司董事、监事、高管和广东信达律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  三、议案审议表决情况

  1、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

  总表决情况：

  同意95,688,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过《2018年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意95,688,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、审议通过《2018年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意95,688,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4、审议通过《2018年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意95,688,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  总表决情况：

  同意95,688,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

  总表决情况：

  同意95,688,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    7、审议通过《关于公司审议<2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

  总表决情况：

  同意95,688,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  8、审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

  总表决情况：

  同意95,688,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    注：以上比例均保留4位小数。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

  2、律师姓名：侯秀如、杨尚东

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
  五、备查文件

  1、茂硕电源科技股份有限公司2018年年度股东大会决议。

  2、广东信达律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。


  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                          茂硕电源科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2019年5月14日