证券简称：中嘉博创          证券代码：000889        公告编号：2019―48

              中嘉博创信息技术股份有限公司

              2018年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、召开时间：(1)现场会议召开时间：2019年5月14日(星期二)下午2:30；(2)通过互联网投票系统投票的时间：2019年5月13日下午3:00至2019年5月14日下午3:00；(3)通过深交所交易系统网络投票的时间：2019年5月14日上午9:30至11:30，当日下午1:00至3:00。

    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一楼嘉华厅。

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：吴鹰董事长。

    6、中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2018年度股东大会(简称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于2019年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发出本次股东大会会议通知，于2019年5月9日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    (二)出席会议情况。

    1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份数量326,656,225股，占公司有表决权股份总数的比例为48.8201%；通过网络投票出席会议的股东人数为8人，代表股份数量148,937,156股，占公司有表决权股份总数的比例为22.2593%。其中，出席会议中小股东所持有效表决权股份总数27,578,971股，占公司有表决权股份总数的比例为4.1218%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。(1)现任9名董事中，5人出席，4人因工作未出席；(2)现任5名监事中，4人出席，1人因工作未出席；(3)现任4名高级管理人员中，3人出席，1人因工作未出席。


    3、公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    (一)本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    本次股东大会审议的6至11项提案以特别决议表决，均获出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

    (二)大会对每项提案进行表决的结果：(单位：股)

提案名称                                    表决情况                              表决
                                                                                  结果

                同意股份    占比1    反对股份  占比1  弃权股份    占比1

公司2018年度  475,593,381      100%        0      --          0        --

董事会工作报  其中中小              其中中小            其中中小              通过
告              股东股份    占比2    股东股份  占比2  股东股份    占比2

                27,578,971      100%        0      --          0        --

                同意股份    占比1    反对股份  占比1  弃权股份    占比1

公司2018年度  475,593,381      100%        0      --          0        --

监事会工作报  其中中小              其中中小            其中中小              通过
告              股东股份    占比2    股东股份  占比2  股东股份    占比2

                27,578,971      100%        0      --          0        --

                同意股份    占比1    反对股份  占比1  弃权股份    占比1

公司2018年度  475,593,381      100%        0      --          0        --

财务工作报告    其中中小              其中中小            其中中小              通过
                股东股份    占比2    股东股份  占比2  股东股份    占比2

                27,578,971      100%        0      --          0        --

                同意股份    占比1    反对股份  占比1  弃权股份    占比1

公司2018年度  475,593,381      100%        0      --          0        --

利润分配预案    其中中小              其中中小            其中中小              通过
                股东股份    占比2    股东股份  占比2  股东股份    占比2

                27,578,971      100%        0      --          0        --

                同意股份    占比1    反对股份  占比1  弃权股份    占比1

公司2018年度  475,593,381      100%        0      --          0        --

报告全文及摘  其中中小              其中中小            其中中小              通过
要的议案        股东股份    占比2    股东股份  占比2  股东股份    占比2

                27,578,971      100%        0      --          0        --


提案名称                                    表决情况                              表决
                                                                                  结果

                同意股份    占比1    反对股份  占比1  弃权股份    占比1

关于公司符合  475,593,381      100%        0      --          0        --

公开发行可转                                                                    通过

换公司债券条  其中中小    占比2    其中中小  占比2  其中中小    占比2

件的议案        股东股份              股东股份            股东股份

                27,578,971      100%        0      --          0        --

                同意股份    占比1    反对股份  占比1  弃权股份    占比1

关于调整公司  475,593,381      100%        0      --          0        --

公开发行可转                                                                    通过
换公司债券方  其中中小    占比2    其中中小  占比2  其中中小    占比2

案的议案        股东股份              股东股份            股东股份

                27,578,971      100%        0      --          0        --

                同意股份    占比1    反对股份  占比1  弃权股份    占比1

关于公司公开  475,593,381      100%        0      --          0        --

发行可转换公                                                                    通过

司债券预案（修  其中中小    占比2    其中中小  占比2  其中中小    占比2

订稿）的议案    股东股份              股东股份            股东股份

                27,578,971      100%        0      --          0        --

                同意股份    占比1    反对股份  占比1  弃权股份    占比1

关于前次募集  475,593,381      100%        0      --          0        --

资金使用情况  其中中小              其中中小            其中中小              通过
报告的议案      股东股份    占比2    股东股份  占比2  股东股份    占比2

                27,578,971      100%        0      --          0        --

关于公开发行  同意股份    占比1    反对股份  占比1  弃权股份    占比1

可转换公司债  475,593,381      100%        0      --          0        --

券募集资金运                                                                    通过

用可行性分析  其中中小    占比2    其中中小  占比2  其中中小    占比2

报告（修订稿）  股东股份              股东股份            股东股份

的议案          27,578,971      100%        0      --          0        --

关于公开发行  同意股份    占比1    反对股份  占比1  弃权股份    占比1

可转换公司债  475,593,381      100%        0      --          0        --

券摊薄即期回                                                                    通过
报、填补措施及  其中中小    占比2    其中中小  占比2  其中中小    占比2

相关承诺（修订  股东股份              股东股份            股东股份

稿）的议案

                27,578,971      100%        0      --          0        --

  注释：“占比1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；“占比2”是指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比。


    三、律师出具的法律意见

    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；

    2、律师姓名：唐周俊、李科峰。

    3、法律意见结论：公司2018年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司章的股东大会决议。

    2、律师出具的法律意见书。

                                        中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                          2019年5月15日