泸州老窖股份有限公司

      2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

    一、会议的召开和出席情况

    1.会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2019年5月14日（星期二）15:00

    （2）股东网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月14日9:30―11:30，13:00―15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00期间的任意时间。
    2.现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖营销网络指挥中心一楼会议室。

    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    5.会议主持人：刘淼董事长

    6.会议的召集、召开及出席人数符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    7.会议的出席情况

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东100人，代表股份868,835,903股，占上市公司总股份的59.3162％。

    其中：通过现场投票的股东11人，代表股份692,968,422股，占上市公司总股份的47.3096％。

    通过网络投票的股东89人，代表股份175,867,481股，占上市公司总股份的12.0066％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东97人，代表股份177,664,442股，占上市公司总股份的12.1293％。

    其中：通过现场投票的股东8人，代表股份1,796,961股，占上市公司总股份的0.1227％。

    通过网络投票的股东89人，代表股份175,867,481股，占上市公司总股份的12.0066％。

    8.出席和列席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

    二、提案审议表决情况

    大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案：

    1.00《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议

    总表决情况：同意868,058,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.9106％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权775,806股（其中，因未投票默认弃权775,806股），占出席会议所有股东所持股份的0.0893％。

    本议案获表决通过。

    2.00《关于公开发行公司债券方案的议案》

    2.01发行规模

    总表决情况：同意868,058,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.9106％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权775,806股（其中，因未投票默认弃权775,806股），占出席会议所有股东所持股份的0.0893％。

    本议案获表决通过。

    2.02发行方式

    总表决情况：同意868,058,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.9106％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权775,806股（其中，因未投票默认弃权775,806股），占出席会议所有股东所持股份的0.0893％。

    本议案获表决通过。

    2.03债券期限

    总表决情况：同意868,058,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.9106％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权775,806股（其中，因未投票默认弃权775,806股），占出席会议所有股东所持股份的0.0893％。


    2.04票面金额和发行价格

    总表决情况：同意868,058,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.9106％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权775,806股（其中，因未投票默认弃权775,806股），占出席会议所有股东所持股份的0.0893％。

    本议案获表决通过。

    2.05债券利率及其确定方式

    总表决情况：同意868,058,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.9106％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权775,806股（其中，因未投票默认弃权775,806股），占出席会议所有股东所持股份的0.0893％。

    本议案获表决通过。

    2.06还本付息方式

    总表决情况：同意868,058,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.9106％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权775,806股（其中，因未投票默认弃权775,806股），占出席会议所有股东所持股份的0.0893％。

    本议案获表决通过。

    2.07发行对象及向公司原有股东配售安排

    总表决情况：同意868,058,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.9106％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权775,806股（其中，因未投票默认弃权775,806股），占出席会议所有股东所持股份的0.0893％。


    2.08赎回条款或回售条款

    总表决情况：同意868,058,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.9106％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权775,806股（其中，因未投票默认弃权775,806股），占出席会议所有股东所持股份的0.0893％。

    本议案获表决通过。

    2.09募集资金用途

    总表决情况：同意868,058,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.9106％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权775,806股（其中，因未投票默认弃权775,806股），占出席会议所有股东所持股份的0.0893％。

    本议案获表决通过。

    2.10承销方式

    总表决情况：同意868,025,397股，占出席会议所有股东所持股份的99.9067％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权809,406股（其中，因未投票默认弃权809,406股），占出席会议所有股东所持股份的0.0932％。

    本议案获表决通过。

    2.11上市安排

    总表决情况：同意868,058,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.9106％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权775,806股（其中，因未投票默认弃权775,806股），占出席会议所有股东所持股份的0.0893％。


    2.12担保方式

    总表决情况：同意868,058,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.9106％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权775,806股（其中，因未投票默认弃权775,806股），占出席会议所有股东所持股份的0.0893％。

    本议案获表决通过。

    2.13偿债保障措施

    总表决情况：同意868,058,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.9106％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权775,806股（其中，因未投票默认弃权775,806股），占出席会议所有股东所持股份的0.0893％。

    本议案获表决通过。

    2.14决议的有效期

    总表决情况：同意868,058,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.9106％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权775,806股（其中，因未投票默认弃权775,806股），占出席会议所有股东所持股份的0.0893％。

    本议案获表决通过。

    3.《关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

    总表决情况：同意868,058,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.9106％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％；弃权775,806股（其中，因未投票默认弃权775,806股），占出席会议所有股东所持股份的0.0893％。

    本议案获表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京康达（成都）律师事务所经办律师杨波、王宏恩现场见证并就本公司2019年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2.律师出具的《法律意见书》；

    3.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                泸州老窖股份有限公司

                                        董事会

                                    2019年5月15日